国企公司2025年“三重一大”决策制度

国企公司2025年"三重一大"决策制度

一、制度总则

为规范单位重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用（以下简称"三重一大"）决策行为，保障决策科学、民主、合法，防范决策风险，依据相关法律法规及上级管理要求，结合单位实际，制定本制度。本制度适用于单位各部门及下属机构所有"三重一大"事项的决策管理。

二、决策范围

（一）重大决策事项

涵盖单位发展战略、中长期规划、年度工作计划及总结；重要规章制度的制定、修订与废止；机构设置、调整及职能划分；党风廉政建设、安全生产、风险防控等重大管理事项；涉及职工切身利益的薪酬福利、奖惩机制、劳动保护等相关决策；以及其他对单位发展产生深远影响的重要事项。

（二）重要人事任免

包括中层及以上管理人员的选拔、任用、免职、调动；关键岗位人员的聘任与解聘；下属机构负责人的任免建议；以及其他重要岗位人员的人事调整事项。

（三）重大项目安排

涉及年度重大投资项目、新建／改扩建项目的立项与实施；重要设备采购、技术改造项目；对外合作、合资、并购等项目；重大资产处置、产权变更事项；以及其他投资额大、影响深远的项目安排。

（四）大额度资金使用

明确单位大额度资金界定标准为单笔使用资金≥50万元（可根据单位实际调整），包括年度预算编制与调整；大额资金调度、拆借、担保；重大工程建设资金拨付；大宗物资采购资金安排；以及其他大额度资金支出事项。

三、决策程序

1.议题提议：相关部门或责任人提交议题申请，附详实可行性报告、论证材料及风险评估报告。

2.会前审核：办公室汇总议题，报单位主要领导审核，确认符合决策范围后列入会议议程。

3.材料送达：会议召开前3个工作日，将议题材料及会议通知送达参会人员，保障充分研讨时间。

4.集体讨论：会议由单位主要领导主持，参会人员充分发表意见，主持人末位表态；涉及职工利益的事项应征求职工代表意见，专业性强的事项需邀请专家论证。

5.表决决策：采取投票、举手等书面表决方式，赞成票超过应到会人数半数方可通过；未到会人员不得委托表决，形成的决策需记录每位参会人员表决意见。

6.记录归档：详细记录会议过程、讨论意见及决策结果，经主持人审核签字后归档留存。

四、监督与责任追究

1.决策执行情况由纪检监察部门全程监督，定期通报进展，对违规决策、擅自变更决策的行为及时制止。

2.建立决策后评估机制，对决策实施效果进行跟踪评价，必要时按程序调整或终止决策。

3.对未按制度履行决策程序、擅自决策造成损失的，依规依纪追究相关责任人责任。

五、附则

本制度自2025年1月1日起施行，由单位办公室负责解释与修订。

〔*〕单位2025年"三重一大"会议记录

一、会议基本信息

?会议名称：〔*〕单位2025年第2次"三重一大"决策会议

?会议时间：2025年6月15日14：30－17：00

?会议地点：单位第一会议室

?主持人：张〔*〕（党委书记、总经理）

?出席人员：李〔*〕（党委副书记）、王〔*〕（副总经理）、赵〔*〕（纪委书记）、陈〔*〕（财务总监）、刘〔*〕（人力资源部主任）、孙〔*〕（项目管理部主任）

?列席人员：周〔*〕（职工代表）、吴〔*〕（法律顾问）

?记录人：郑〔*〕（办公室干事）

二、会议议程

1.审议《单位2025－2027年数字化转型发展规划》（重大决策事项）

2.研究中层管理人员任免事项（重要人事任免）

3.审定智慧园区建设项目立项方案（重大项目安排）

4.审批2025年下半年大宗食材采购资金预算（大额度资金使用）

三、会议内容及决策结果

（一）重大决策事项：审议《单位2025－2027年数字化转型发展规划》

事项介绍：孙〔*〕（项目管理部主任）汇报，为适应行业数字化发展趋势，提升运营效率，拟实施数字化转型规划，涵盖业务系统升级、数据中台建设等5大模块，预期3年完成，可实现核心业务流程线上化率达90％。

讨论情况：李〔*〕提出需加强与业务部门协同，避免技术与实际脱节；周〔*〕建议增加员工数字化技能培训配套措施；吴〔*〕从法律角度提示数据安全合规风险。

决策结果：经表决，7人同意、0人反对、0人弃权，决议通过该规划。由孙〔*〕牵头，各业务部门配合，2025年8月底前完成首期系统选型，10月正式启动建设；每月向领导班子报送进展，纪检监察部门跟踪监督。

（二）重要人事任免：研究中层管理人员任免事项

事项介绍：刘〔*〕（人力资源部主任）汇报，因市场部主任岗位空缺，经民主推荐、考察测评，拟聘任张〔*〕（原市场部副经理）担任市场部主任；拟免去王〔*〕（原技术部主任）职务，调任战略规划部高级顾问。张〔*〕具备10年市场运营经验，曾主导3个重大营销项目，业绩突出。

?讨论情况：赵〔*〕强调需加强对新任干部的廉政谈话和履职监督；陈〔*〕建议明确岗位交接时限，确保工作衔接顺畅。

?决策结果：经表决，7人同意、0人反对、0人弃权，通过任免决议。由人力资源部于2025年7月1日前完成任免手续，组织岗位交接培训，同步建立新任干部跟踪考核机制。

（三）重大项目安排：审定智慧园区建设项目立项方案

事项介绍：孙〔*〕（项目管理部主任）汇报，智慧园区项目拟投资1200万元，建设周期18个月，涵盖智能安防、能源管控、智慧办公等功能，建成后可降低运营成本15％，提升园区服务能级。项目已完成可行性论证，供应商资质符合相关标准。

讨论情况：王〔*〕建议优化项目工期安排，避开业务旺季；吴〔*〕提示需在合同中明确供应商数据安全责任；周〔*〕提出增加园区职工意见反馈渠道。

决策结果：经表决，7人同意、0人反对、0人弃权，批准项目立项。成立项目专项小组，由王〔*〕任组长，2025年7月底前完成招标工作，严格按照"双人联检"制度把控工程质量，每季度公示项目进展。

（四）大额度资金使用：审批2025年下半年大宗食材采购资金预算

事项介绍：陈〔*〕（财务总监）汇报，为保障职工食堂食品安全，根据教育部、市场监管总局相关指引要求，拟安排下半年大宗食材采购资金80万元，用于米