国有企业党委会议事规则(第2/3页)

（九）听取公司年度审计计划及内部审计工作全面情况的汇报。

（十）其他需要公司党委会前置讨论研究的事项。

进入董事会尤其是任董事长的党委成员，要在议案正式提交董事会前，就党委的有关意见和建议与董事会其他成员进行沟通。

进入董事会的党委成员在董事会决策时，要充分表达党委意见和建议，并将决策情况及时向党委报告。

第七条  下列事项在总经理办公会议决策前需要党委会前置讨论研究，提出意见和建议：

（一）单项投资额在50万元以上500万元以下的固定资产及无形资产投资、100万元以上500万元以下的金融资产投资等重大项目投资中的原则性方向性问题。

（二）制定、修改有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及职工切身利益的具体规章。

（三）决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及职工切身利益的重大事项。

进入经理层尤其是任总经理的党委成员，要在议案正式提交总经理办公会前，就党委的有关意见和建议与经理层其他成员进行沟通。

进入经理层的党委成员在经理层决策时，要充分表达党委意见和建议，并将决策情况及时向党委报告。

第八条  党委会会议表决方式可采用口头、举手、投票等方式，干部选拔任用等重大事项，原则上实行无记名票决制。

第四章  会议的决策程序

第一节会前的议题组织

第九条党委会会议召开前，公司党委工作部门应当分别向党委会成员和各职能部门负责人征求需会议审议或决策的议题。

第十条党委会成员和各部门负责人接到会议议题征求通知后2日内，应当向公司党委工作部门提交议题动议。

提交议题的职能部门应按照党委会的审议或决策范围制定详实的议案，并经分管负责人审核、党委副书记审查。

党委书记提出的决策建议可作为会议议题。

第十一条公司党委工作部门汇总相关议题后，报请党委书记审阅。

第十二条议题提交党委会审议或决策前，参与审议或决策人员之间、部门之间应进行充分沟通。审议或决策事项议案及调研报告、可研报告、法律审核意见书等有关材料应经党委书记、副书记、分管负责人审阅后按本规则规定的时间提前送达，保证党委委员在会前充分了解相关情况。

第十三条有下列情况之一，议案不予上会：

（一）不属于党委会审议或决策范围的事项；

（二）应当事先经总经理办公会审议通过而未提交审议或审议不通过的；

（三）应当提交法律审核意见或双重法律审核意见而未提交或法律审核意见为否决性意见的；

（四）送交材料应当附有的其他相关材料不全、未达到上会要求或未在规定时间内报送的；

（五）议案无实施机构提出的明确主导意见的；

（六）党委书记认为不宜上会的情形。

第二节召开会议的通知

第十四条党委书记确定议题后，由公司党委工作部门做好以下会议准备工作：

（一）通知相关部门准备会议资料，在会议召开x日前，将会议资料送交党委工作部门。其中：

1、会议议题涉及研究具体项目投资方案的，应当附尽职调研报告、经认定的咨询评估机构或专家出具的论证、咨询或评估报告、项目可研报告、公司总法律顾问及法务机构出具的法律审核意见书、拟合作方资信情况等相关资料。

2、会议议题涉及研究大额资金运作的，应当由有关实施机构对资金使用的必要性、预期收益、风险规避等内容进行全面分析评判形成实施方案，并由财务部门签署审核意见。

3、会议议题应当事先经总经理办公会审议的，应当提交总经理办公会纪要。

4、会议议题涉及专业性、技术性较强的事项，决策前须进行专家论证、技术咨询或决策评估并提交相关报告或论证意见。

5、会议议题涉及公司规章制度、经济合同、重要法律事务的内容的，应当提供法律事务部出具的法律审核意见或法律意见书；需要外聘律师进行双重法律审核的，还应当提供外聘律师出具的法律意见书。

（二）党委会会议召开前x日（特殊情况除外），书面通知各位委员、其他列席会议人员，说明会议的议题、开会时间、开会地点，并附相关议案与相关资料，以方便参会人员认真准备讨论意见。

会议通知及会议材料应当直接通知（送达）到党委委员本人及其他列席会议的人员。

（三）安排提交党委会审议或决策的议题时，原则上按照先决策事项、再审议事项的顺序安排会议议题。

第三节会议的召开

第十五条有下列情形之一的，党委书记应召集党委会会议：

（一）党委书记认为必要时；

（二）三分之一以上党委委员联名提议时；

（三）董事会提议时；

（四）监事会提议时；

（五）总经理提议时。

第十六条党委会会议由党委书记负责召集和主持。党委书记因故不能履行职务的，由专职副书记召集和主持。

党委会会议至少有过半数党委委员出席参会方可举行，决策"三重一大"事项，须有三分之二以上党委委员出席参会方可召开。

纪委书记、副书记以及与议题相关的公司分管领导和部门（单位）负责人列席党委会会议。

列席会议人员可以就相关议题提出质询和建议，但无表决权。

第四节会议的表决规则

第十七条出席党委会会议的人员应充分讨论并分别发表意见，在其他参会人员未充分发表意见前，党委书记一般不发表倾向性意见。会议决定多个事项时，应逐项研究、逐项表决。

党委会会议决议实行一人一票制，表决应当明确"赞成"或"反对"。反对的，应当说明原因或理由。

第十八条党委书记根据表决结果总结出结论性意见：

（一）对于"三重一大"事项经出席参会人员讨论后形成公司全体党委委员三分之二以上多数、其他事项经出席参会人员讨论后形成公司全体党委委员二分之一以上多数无异议同意的意见的，应当认定表决通过相关审议或决策的议题；

（二）对于出席参会人员讨论后原则同意但要求继续完善相关事项的意见的，应当认定表决原则通过相关审议或决策的议题，但应当要求分管负责人及职能部门应当尽快落实完善措施，并在下次会议上向参会人员书面报告相关情况；

（三）对于出席参会人员讨论认为不宜做出决议的议题，应当决定终止或搁置再议；