房产公司董事会2023年度工作报告

房产公司董事会2023年度工作报告

各位董事：

现将〔…〕房地产开发有限公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、董事会建设及运转情况

（一）董事会制度建设情况

公司已制定《三重一大决策制度》、《董事会议事规则》、《支委会议事规则》及《总经理办公会议事规则》，进一步完善了公司治理结构的关键环节。遵循国企改革最新要求，公司重新确立企业定位，并对战略规划、组织管控、薪酬绩效体系进行调整，在充分酝酿、研判和讨论的基础上，公司正积极征求第三方专业机构意见，进一步优化董事会向经理层授权清单，加强流程与制度建设，以加速公司现代化企业的转型进程。

（二）董事职数及履职情况

公司董事会由5名董事组成，集团公司委派了3名在企业经营、财务管理、资本运作等方面有着丰富的理论知识和实践经验的外部董事，董事长张启伦、职工董事黄世军、外部董事魏文东、冯光冉和董春玉。董事会成员秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议。

（三）董事会召开情况

按照议事规则，2023年召开董事会14次，共审议提案33项，通过33项，全部完成执行落实。董事会召开期间，各出席董事能严格按照要求出席会议，认真行使权利，承担相应义务，充分行使表决权，为企业发展献策。董事之间、董事会与支委会、经理层之间能畅通交流机制，及时就相关事项展开沟通、研究和论证，保障各治理主体协调运作，有效提升决策的科学性。

二、公司运行发展情况

（一）年度战略目标的制定、实施情况

依据集团公司的统一规划，2023年，我公司依据三大战略工程，明确了11项关键策略及12项关键节点计划目标，全年固投计划达到10.31亿，营业收入目标为1.42亿，各项指标均得以圆满完成。在市场拓展方面，针对尚玺苑项目以及保障性租赁住房、白鸟湖临港产业园B、C、d地块，已制定具体实施方案，预计2024年全面启动建设；在管理控制方面，对公司27项日常管理制度进行了全面梳理与修订，确保各项工作流程规范有序；在人才梯队建设方面，全年招聘计划顺利完成，新入职员工14名，同时调整房产公司总经理助理2名，进一步优化公司人才队伍与管理队伍体系。

（二）年度主要经营目标完成情况

2023年公司固定资产投资全年计划10.31亿，全年完成13.36亿，完成全年目标的129.58％。

2023年全年收入指标14215.21万元，全年累计营业收入完成14614.8万元，完成全年计划的102.3％。

2023年利润总额全年指标为1731.14万元，全年完成1818.3万元，完成全年计划的105.03％。

（三）年度项目管理、固定资产投资及重大项目推进情况

在集团公司的统一带领下，公司重点负责集团公司项目管理，参与了白鸟湖临港产业园区、公路港园区、高铁核心区、两河片区和疆酵产业园区开发建设，主要服务集团公司项目建设全过程管理，重点负责项目方案设计、前期手续办理、融资协助、招标管理、投资测算、项目结算和资产转固等工作。同时积极进行自主投资，目前开发的项目共5个，为荣盛大厦项目、尚景苑住宅项目、尚玺苑项目、白鸟湖临港产业园BCd块项目和白鸟湖临港F地块。目前荣盛大厦项目和尚景苑项目基本完工，正在开展相关验收工作，临港产业园BCd块项目因自贸区建设，方案需重新制定后建设，白鸟湖临港产业园F地块和尚玺苑正在进行方案确定工作。

（四）公司资产管理、招商运营情况

尚景苑商住项目共有可售住宅317套，已售120套，销售面积1.6万㎡，销售金额1.43亿元。

荣盛大厦项目LOFT及SOHO部分已与5组市场客户洽谈，已签订租赁意向协议并缴纳租赁意向金，目前处于合同评审阶段。

（五）国企改革情况

集团公司根据总体战略布局，确定公司为集团公司园区建设管理板块的核心支持企业，主要负责集团园区及配套设施的综合性开发与建设任务，以经开区（头屯河区）为基地，有序拓展，稳健成长。主营业务涵盖园区及配套设施开发、商业房地产建设与销售、项目咨询等服务。

（六）人才梯队建设及薪酬绩效考核情况

公司秉持绩效为导向的原则，实现了全员绩效考核的全面覆盖，员工招聘率亦达到100％。通过推行以业绩为基础的薪酬分配制度，实行一岗一薪、易岗易薪的原则，确保全员覆盖。通过竞聘上岗活动，将具备能力和担当的优秀人才配置到经营管理岗位上，从而畅通了人才晋升渠道。

（七）公司全面加强党和纪检监察的建设工作

党的建设方面，公司紧密围绕国企改革三年行动计划相关要求，借助巡视巡察问题整改之机，坚定不移地将强化和改进党的领导与优化公司治理结构相结合。从完善组织领导体系、决策程序以及规范企业管理体系等方面着手，以"五个好"标准化规范化党支部建设、"四个合格"党员队伍建设为载体，深入实施"三联融入"领航发展行动。将党建工作全面贯彻到企业生产经营各个环节，通过"5＋〔…〕"活动持续推进"党建＋安全"、"党建＋普法"等"党建＋"系列活动，秉持以党建推动经营、党员提升生产、联建助力合作的理念，助力公司高质量发展。在区国资委"五个好"党支部年度考核中，获评为"五个好"党支部，并已被推荐为经开区级"五个好"党支部。

纪检监察方面，公司严格遵守全面从严治党原则，深入推动党风廉政建设责任制及"一岗双责"制度的落实。一是通过对党风廉政建设和反腐败工作的深入研究，实现了全体员工62份廉政责任书的全覆盖，以强化权力约束与监督，不断巩固廉政建设防线；二是坚持对权力运用、资金使用、安全管理及人事选拔任免等全过程进行监督，以巡查整改、审计回复、程序公示、项目进度跟踪等为抓手，累计开展30余次明察暗访监督检查；三是持续开展政治学习与警示教育，常态化举办11次党风廉政专题学习，党支部书记讲授2次廉政党课，组织观看9场警示教育片，累计受教育786人次，传递全面从严治党信号，消除模糊认识，引导广大党员干部夯实思想根基。

三、存在的问题

（一）公司内部管理体系存在缺陷

公司制度对关键业务的管理制度不够完善，对协作单位在进度、质量、成本等方面的有效管控力度不足；风险防范意识不足，缺乏完善的风险评估和预警机制，可能导致项目遭受损失。

解决措施：一是公司将继续建立健全内部管理体系，强化制度建设，确保项目实施过程中的进度、质量、成本等方面得到有效控制；二是加强风险教育，提高员工风险防范意识，建立健全风险评估和预警机制，确保项目安全。

（二）人才短缺问题凸显

公司人才队伍结构不合理，专业素质不高，难以满足公司快速发展的人才需求，尤其在房产开发运营、方案设计、施工运营团队等方面，亟需拓宽招引渠道和培养力度。

解决措施：一是公司需完善薪酬分配方案，全面开展薪酬激励改革工作；二是优化人才队伍结构，提高员工专业素质，储备懂技术、懂招商的专业人才，为公司发展储备优秀人才。

（三）公司对市场动态和发展意识掌握不足

市场消费者需求不断升级，对房屋品质、配套设施、服务水平等方面的要求越来越高，公司对市场动态和发展意识掌握不足。

解决措施：一是公司需不断提高产品的设计水平和施工质量，提供优质的服务和售后保障，提升客户满意度；二是加强品牌建设，通过品牌推广和营销策略，提升企业的知名度和美誉度，增强品牌竞争力；三是推广绿色建筑和可持续发展理念，提高企业的社会责任感和公众形象。

（四）房地产开发咨询全链条产业未形成

公司目前正在开展房地产投资、工程项目管理、市政设施维护等业务，但与房地产开发配套的工程咨询、招标代理、造价咨询业务未形成，主营业务业绩不突出，业务板块竞争力不强，市场占有率不高。

解决措施：在继续做好公司现有地产投资、项目管理和市政维护的同时，积极学习、探索工程咨询、招标代理工作经验，同时储备专业技术人才，按照集团公司战略部署，全面落实集团部署。

（五）房地产品牌效应未形成

房地产业务起步晚、自身经验不足，房地产投资开发和已完工房产销售经验不足，与全国领先的房地产公司差距较大。

解决措施：在建设方面，总结尚景苑、荣盛大厦、高铁核心区建设经营，补齐短板；在销售方面，以荣盛大厦项目销售为基础，全面学习先进商品房销售经验，总结荣盛大厦项目销售过程中的不足，积累客户。为后续资产盘活，品牌建设打基础。

四、下年度工作安排

（一）完善法人治