房产公司2023年工作总结暨2024年工作计划

房产公司2023年工作总结暨2024年工作计划

集团公司领导：

2023年在高铁集团党委的坚强领导下，公司紧盯项目投资建设，转换企业经营机制，盘活资产存量，调整资产结构，增加经营收入，抓好项目谋划和在建项目建设，较好的完成了年初确定的工作目标。现就2023年各项工作向大家进行如下汇报：

一、2023年工作回顾

2023年房地产利好政策密集发布的背景下，公司坚持落实集团公司的各项部署，继续做集团项目管理和房产自有项目投资工作，通过服务项目方案设计、前期手续办理、融资服务、投资测算、项目结算等全过程项目管理工作，逐步建立起高信用值的稳健发展躯干，公司产业优势不断提升，经营情况持续向好，内部管理取得长足进步。

（一）主要经营指标完成情况

2023年公司固定资产投资全年计划10.31亿，全年完成13.36亿，完成全年目标的129.58％。

2023年全年收入指标14215.21万元，全年累计营业收入完成14614.8万元，完成全年计划的102.3％。

2023年利润总额全年指标为1731.14万元，全年完成1818.3万元，完成全年计划的105.03％。

（二）2023年主要工作完成情况

（一）党建引领作用凸显，党的建设和企业治理加速融合

公司紧扣国企改革三年行动相关要求，借力巡视巡察问题整改，坚持把加强和改进党的领导与完善公司治理相统一，从健全组织领导、完善决策程序、规范企业管理等方面入手，以"五个好"标准化规范化党支部创建、"四个合格"党员队伍建设为契机，深入开展"三联融入"领航发展行动，将党建工作融入企业生产经营各环节，通过"5＋X"活动持续开展"党建＋安全"、"党建＋普法"等"党建＋"活动，坚持以党建促经营、党员提生产、联建助合作，助推房产公司高质量发展。

房产公司围绕习近平新时代中国特色社会主义、党的XX大、习近平重要讲话精神、党章等内容组织开展各类学习159次；从6个板块12个方向严明工作纪律，有效加强作风建设；开展各类关心关爱慰问活动15次，充分发挥了党支部桥梁纽带作用，促进房产公司和谐稳定发展。

（二）全面落实依法治企领导责任，持续完善法人治理体系

房产公司以推进法治建设第一责任人职责落地、班子成员"一岗双责"落实为抓手，持续健全依法治企责任体系。按规定程序完成法务聘任工作，对公司27项制度进行修订，健全重大决策事项法律审查、决议跟踪落实及后评价制度，实现支委会、董事会、经理层、职代会决策事项"四单合一"，持续落实四个维度103项决策事项、63项前置研究讨论事项。有效形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构，显著提升运转效能。

（三）发展规模日益壮大，内部管理日趋规范

2023年公司持续加强专业人才的招引、培养和储备，全年招引新员工14人，完成公司8名管理岗位的组织选拔与考察工作，完成55份人事档案初审工作，针对发现问题进行调查核实，进行资料补充，为公司人才岗位晋升、风险规避奠定基础。持续完善人事管理体系，加强中基层管理人员队伍建设，科学调整员工薪酬结构，提高员工工作积极性。根据集团公司下发的各项人力资源管理制度，结合房产公司自身业务特点，对薪酬管理办法、绩效考核管理办法、退休人员社会化管理办法、招聘管理办法重新进行了修订。公司全员绩效考核覆盖率100％，员工招聘率100％，推行以业绩为导向的薪酬分配机制，一岗一薪、易岗易薪，全员覆盖率100％；通过竞聘上岗活动，将有能力有当担的优秀人才配置到经营管理岗位上，畅通了公司的人才晋升通道。

（四）项目进度取得重大突破，施工管理井然有序

在集团公司的统一带领下，公司重点参与了白鸟湖临港产业园区、公路港园区、高铁核心区、两河片区和疆酵产业园区开发建设，主要服务集团公司项目建设全过程管理，重点负责项目方案设计、前期手续办理、融资协助、招标管理、投资测算、项目结算和资产转固等工作。

1.公司自主投资项目情况

公司自主投资开发的项目共5个，为荣盛大厦项目、尚景苑住宅项目、尚玺苑项目、白鸟湖临港产业园BCD块项目和白鸟湖临港F地块。目前荣盛大厦项目和尚景苑项目基本完工，正在开展相关验收工作，临港产业园BCD块项目因自贸区建设，方案需重新制定后建设，白鸟湖临港产业园F地块项目计划在2024年开工建设，尚玺苑因征拆和边界纠纷问题，还未开工建设。荣盛大厦和尚景苑项目建设情况如下：

（1）荣盛大厦项目

建设规模和建设内容：2017年11月开工建设，合同额4.4亿元。建筑用地面积1.8万㎡，总建筑面积10.8万㎡。地上建筑面积6.3万㎡；A塔楼SOHO25层2.6万㎡，B塔楼LOFT14层1.5万㎡，商业裙楼1－3层面积1.9万㎡；地下建筑面积4.5万㎡，地下室3层749个车位。建筑高度97.80m，容积率4.0。

投资完成情况：总投资8.9亿元，土地出让金0.7亿元，土地价格3904元／㎡。累计完成投资7.0亿元。

建设进度：主体质量验收于2023年9月22日完成，幕墙于11月25日完成验收，2023年11月30日取得第三方消防查验报告，消防验收计划在2024年1月初完成。

（2）尚景苑住宅项目

建设规模和建设内容：2020年4月开工建设。建筑用地面积2.8万㎡，建筑总面积8.0万㎡，地上建筑面积5.6万㎡，地下建筑面积2.4万㎡。建设内容主要包括6栋317套住宅（4.2万㎡）、经济适用房31套（0.2万㎡）；商业23套（0.4万㎡），一层层高4.5米、二层层高为3.9米，社区用房10套；公寓楼113套（0.6万㎡）。

投资完成情况：总投资4亿元。土地出让金为4110万元，土地价格1423元／㎡。累计完成投资3.4亿元。

建设进度：2023年12月11日已完成五方验收。计划在2024年1月底完成消防验收。

2.管理集团公司投资项目情况

（1）白鸟湖临港产业园区项目建设情况

1.1.临港工业产业园－综合服务中心项目

建设规模和建设内容：2021年8月开工建设，为EPC施工总承包，合同价为13.8亿元。建筑面积25.12万㎡，占地88亩，容积率为3.0，项目可对外招商地上面积为16.99万㎡；建设内容包括双塔楼一栋、裙楼展厅、园区绿化、室外道路及其他配套附属设施。车位1762个，电梯合计61台（其中扶梯12台）。

计划完工时间：计划2024年5月开展竣工验收。

投资完成情况：总投资22亿元。土地出让金为2.36亿元，土地价格4018元／㎡。目前已完成投资9.1亿元。

建设进度：项目主体结构已于2022年封顶，目前幕墙工程完成90％、室外工程完成60％、安装工程完成90％。

1.2.临港工业产业园-智造产业标准化建设项目一期

建设规模和建设内容：该工程于2023年6月开工建设，为EPC施工总承包，合同价为2.1亿元。建筑面积4.8万㎡，占地55.8亩，容积率为2.0，项目可对外招商地上面积4.7万㎡；主要建设内容为标准化厂房21栋、配套用房1栋及其他附属设施。电梯共32台，车位140个。

建设周期：2023年－2024年。

计划完工时间：计划2024年12月开展竣工验收。

投资完成情况：总投资2.8亿元，土地出让金1300万元，土地价格349元／㎡。已完投资4000万元。

建设进度：截止目前已完成16栋厂房的主体封顶、5栋厂房完成基础及回填工作，整体完成80％。

1.3.临港工业产业园项目一期（C、D地块）项目

建设规模和建设内容：2020年10月开工建设，为EPC施工总承包，合同价为6.8亿元。建筑面积14.58万㎡，占地76亩，容积率为2.0，项目可租售地上面积为12.1万㎡；建设内容包括标准化厂房6栋（丙二类厂房）、园区内部道路、地面景观、其他配套附属设施工。车位417个，电梯33部。

建设周期：2020年－2024年。

计划完工时间：计划2024年4月开展消防验收。

投资完成情况：总投资8.9亿元，土地出让金为1750万元，土地价格341元／㎡。已完成产值6.7亿元。

建设进度：已完成建设任务，2023年10月13日完成五方验收，计划2024年4月开展消防验收。

1.4.白鸟湖临港产业园-中央绿谷建设项目

建设规模和建设内容：2023年6月开工建设，施工总承包合同价为9962万元。占地面积12.25万㎡。主要以园林景观为主，建设特色主题空间、绿谷形象大道、形象展示区、乐活体验区、产业文化展示区、景观台地、全龄化活力专区和其他配套设施工程等。

建设周期：2023年－2024年。

计划完工时间：2024年12月31日。

投资完成情况：总投资1.3亿元。已完成产值2000万元。

建设进度：主体结构已完工；铺装工程完成进度20％；外网工程完成进度80％；绿化工程完成进度30％；景观小品工程完成进度50％；海绵专项系统完成进度60％；电气工程完成进度30％；灌溉工程完成进度40％。

（2）国际路港物流服务园区项目建设情况

建设规模和建设内容：工程于2022年7月开工建设，为

EPC工程总承包，项目总投27.04亿元。项目占地面积337亩，总建筑面积26.83万㎡，其中一期建筑面积15.83万㎡，主要建设内容为货运班车总站、中转仓库、电商快递商品仓库、城市配送仓库、电商业务楼等。二期建筑面积11万㎡，计划建设服务管理中心、维修中心、司机之家、职工宿舍及其他配套设施。

建设周期：一期建设期2021年至2024年；二期建设期2023年至2026年。

计划完工时间：一期计划竣工日期2024年8月30日。

投资完成情况：一期总投资13.36亿元。土地价格1125元／㎡。截至目前，累计完成产值约为4.3亿元；项目二期总投资13.68亿元。土地价格2805元／㎡。

建设进度：目前主体施工已完成，砌体工程完成90％，机电安装完成50％，计划2024年8月30日前完成竣工验收。

（3）两河片区项目

3.1.两河片区养殖区项目

建设规模和建设内容：养殖区项目2020年7月开工，为EPC工程总承包，合同价4900万元。规划建设用地面积11.6万㎡（约173.33亩），其中建筑占地面积1.5万㎡。容积率0.15，绿化率10.25％。包括肉牛圈14栋、奶牛圈6栋、羊圈10栋，均为地上一层，砖排架结构；精饲料库2栋、挤奶厅1栋，为地上一层，轻钢结构；服务用房2栋，管理用房4栋、均为地上一层，砖混结构；休息室2栋，地上一层，砖混结构。

建设周期：2020年－2023年。

计划完工时间：2024年6月30日。

投资完成情况：总投资7230万元，已完成产值3700万元。

建设进度：截止目前除消防设备未安装，部分外电线缆未铺设，其余均已完工。

3.2.新疆天山两河谷文化旅游生态区项目－生态修复（一期）

建设规模和建设内容：生态修复工程总面积33公顷，包括绿化工程、园路工程、水景工程、灌溉工程、围栏工程。

投资完成情况：已完成产值2797万元。

建设进度：2020年4月开工建设，2020年11月完成验收。

3.3.马家庄子村安置工程

建设规模和建设内容：项目共计61户居民安置房，目前已完成53户建设，剩余8户（4栋）由于高压线路未迁移影响建设，总建筑面积约1.84万㎡，每套房屋建筑面积约302㎡（500㎡独立院落），一层高3.3米，二层层高3.5米，每层面积约150㎡。

投资完成情况：总投资1.77亿元。完成投资约5229.05万元，其中（土地费136.43万元，建安费4109万元，其他与工程相关的各类咨询费、配套费983.62万元）。

建设进度：2020年7月开工建设，于2023年10月17日已移交马家庄村委会。

（4）高铁核心区项目

4.1.乌鲁木齐高铁片区商业设施综合开发项目-融商大厦

建设规模和建设内容：总建筑面积14万㎡，建筑高度179.44米；地上31层（后加3层），北裙楼5层以下为商业用房、南门厅4层以下为酒店用房，主楼6层、19层为避难层和设备用房，7－18层为酒店客房（12层共288间），20层以上（至35层共16层）为商业用房；设计930个停车位，其中270个机械停车位；设36部电梯。

计划完工时间：2017年7月开工建设，计划2024年6月30日完工。

投资完成情况：总投资9.96亿元。土地出让金8704.36万元，土地价格4158元／㎡。累计完成投资8.92亿元。

建设进度：2023年12月21日完成质量监督验收工作。项目整体完成95％，其中建筑安装工程完成95％，幕墙工程完成95％，电梯工程完成85％，亮化工程完成75％，空调工程完成99％，中水工程完成99％，外电工程已完成，裙楼装修工程完成95％。

4.2.乌鲁木齐新客站南区配套设施建设工程

建设规模和建设内容：项目为施工总承包，合同价2.2亿元。总建筑面积2.9万㎡，其中地下结构整体呈现L型，地下面积2.6万㎡，地上0.3万㎡，结构形式框架剪力墙，地下商业一层，层高6.5m。地下车位270个，地面车位30个。

建设周期：2021年1月开工建设。

计划完工时间：2024年5月30日。

投资完成情况：总投资14.2亿元，土地出让金3901.45万元，土地价格1293元／㎡。累计完成投资7.8亿元。

建设进度：整体完成85％。主体结构已验收，幕墙工程完成90％，给排水管道完成，强电桥架完成，暖气管道完成，空调工程完成20％，消防工程完成75％，通风工程完成50％，景观工程完成70％。

4.3.市政道路

建设规模和建设内容：合同价9847.79万元，建设内容包括经八路、经九路、经十路、经十一路、纬十路、纬三路6条路，道路总长3564.8米，道路为沥青路面。

建设周期：2019年开始施工，已于2023年5月完成竣工验收。

4.4.乌鲁木齐高铁片区核心区综合管廊工程（二期）

建设规模和建设内容：合同价1.12亿元，该工程包括经八路综合管廊、峨眉山街、经十路三条路综合管廊，以及峨眉山街电力廊道。综合管廊长度1538米，电力廊道长度218.3米。

建设周期：2018年－2023年。

计划完工时间：2018年7月开工建设，计划2024年5月30日完工。

投资完成情况：总投资1.58亿元。累计完成投资1.05亿元。

建设进度：目前土建部分完成，消防系统完成10％，排水系统完成50％，强电系统完成10％。

4.5.乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）二期地下管廊建设工程－黄山街（月湖路－卫星路）、洞庭路（庐山街－黄山街）项目建设规模和建设内容：（1）黄山街管廊西起月湖路，东至卫星路。管廊全长约3.39公里，建设内容包括管廊主体及附属设施，入廊管线为供水、供热、电力等管网。已完成管廊主体结构1580米；（2）洞庭路管廊南起庐山街，北至黄山街。管廊全长约0.869公里，建设内容包括管廊主体及附属设施，入廊管线为供水、供热、电力等管网。已完成管廊主体结构869米。

计划完工时间：2023年4月开工建设，计划2024年12月30日完工。

投资完成情况：总投资3.33亿元。累计完成产值3800万元。

建设进度：已完成双仓钢筋混凝土主体结构1071.89米，主体结构已完成48％；管廊土方开挖完成30万方，喷浆支护已完成4.5万m2，防水已完成6万m2，管廊土方回填已完成5万方。

洞庭路2021年4月开工，目前主体已施工完成。南起庐山街，北至黄山街，本次施工洞庭路（庐山街－黄山街）市政工程，洞庭路综合管廊长约730米。主体已完工100％，设备安装未完成。

4.6.大联动工程概况

高铁片区界面划分：南至万盛大街，北至荣盛五街，西至卫星路，东至九家湾立交。其中包含20条市政道路，1座卫星路桥，三座人行通道，负责路灯维护共计1437座，本年度完成精细化案件432起。

（五）销售招商逐渐完善，业绩成果日益刷新

公司按照"专业化、市场化、精准化"要求及"市场运作、自求平衡"总体思路，推进尚景苑、荣盛大厦资产盘活业务、规划尚玺苑销售定位，确定销售方案。

1.尚景苑商住项目

项目成本：住宅5502.48元／㎡，商业8335.22元／㎡，公寓7746.17元／㎡，地下储藏室2966.88元／㎡，车库5112.37元／㎡。