2022年防范和处置非法集资工作总结

2022年防范和处置非法集资工作总结

根据市处非办年度防范和处置非法集资工作安排，我县处非办严格对照考评细则做好各项工作，现将工作情况汇报如下：

一、机制建设

认真贯彻落实《防范和处置非法集资条例》文件精神，根据省、市处非办统一部署，结合今年全国打击整治养老诈骗专项行动，我县处非办结合实际制定了《关于印发的通知》（〔…〕办〔2022〕1号）、《关于开展2022年防范非法集资宣传月活动的通知》（〔…〕非办〔2022〕2号）、《关于印发通知》（〔…〕非办〔2022〕3号）、《关于印发的通知》（〔…〕非办〔2022〕4号）、《关于严禁党员干部及公职人员参与非法集资活动的通知》（〔…〕非办〔2022〕5号）文件，根据文件精神成立了县乡全覆盖的防范和处置非法集资工作领导小组，明确县级防范和处置非法集资工作牵头部门为县处非办（县地方金融监管局）。将防范和处置非法集资工作纳入领导班子和领导干部综合考核评价内容和纳入干部绩效考核内容。制定处非工作考核细则，采取常态化自查、月末核查、季度汇总、定期抽查等方式督促工作。根据市处非办工作安排，及时、准确报送案件信息统计表和陈案台账及相关工作报告。

二、风险排查和监测预警

一是风险排查方面。县处非领导小组带领下，我县处非办及各成员单位积极开展歙县非法集资风险常态化排查工作。我县专设风险联络员，通过日常收集信息、建立台账和专项排查等方式开展常态化处非排查活动6次、同时开展虚拟货币及伪金交所公司排查工作及养老涉农机构专项排查活动，实现对非法集资活动全社会、全行业、全生态链防控打击。联合县公安局、市场局、法院等部门，采取有针对性的方式，积极核查处置涉非风险线索，形成"排查预警-落地核查-化解处置"的工作闭环；能充分运用大数据监测、资金异动监测等手段，做到早发现、早处置。2022年，县处非办成员单位发现淮弘置业公司存在非法集资风险隐患，县里高度重视，立即成立专案组，通过线上监测排查涉案资金、聘请审计公司账目审计，线下逐一走访集资人等方式进行排查侦办，目前共核查集资参与人70余人，涉案金额2000余万，公安机关已对2名犯罪嫌疑人采取强制措施，稳妥化解风险线索，有效保护了我县群众的财产安全，处非工作整体成效突出。二是监测预警方面。依据大数据监测预警手段对县域内的伪金交所、虚拟货币等公司进行排查，加强风险预警，防范非法集资风险；部署开展处非常态化风险专项排查工作,对风险线索认真核查，稳妥防范风险线索。同时我县能够按照市局要求时限报送年度排查报告及表格，及时反馈下发的涉非线索核查处置相关情况。

三、宣传教育和培训

根据市防范和处置非法集资工作领导小组办公室《关于开展2022年防范非法集资宣传月活动的通知》（〔…〕非办〔2022〕7号）要求，周密组织部署我县2022年集中宣传月活动。"4.15国家安全日"等宣传活动。6月6日县处非办印发《关于开展2022年防范非法集资宣传月活动的通知》（〔…〕非办〔2022〕2号），组织开展以"守住钱袋子 护好幸福家"为主题的防范非法集资宣传月活动。宣传月累计开展宣传活动36场