在落实“教育整顿”要求推动基层单位构建“新焦煤大监督体系”专题工作会上的讲话(第2/3页)

由转载分享时间：2023-05-27 18:06:25 加入收藏共计11090个字，预计阅读时长37分钟

二要搭建体系架构。"新焦煤大监督体系"是以"4 个维度"工作矩阵、"59 类突出问题""68 项监督举措""6 条监督路径""10 项监督机制"为基本架构，但这是集团层面的整体架构，是顶层设计。各二、三级单位要在这个架构下，搭建起符合自己单位实际的体系架构。比如，西山煤电结合自身实际，把洗选领域列入了体系架构，汾西矿业把薪酬分配列入了体系架构等等。我们每家子公司的实际情况各有不同，各单位的业务廉洁风险、难点痛点既有共性问题，也有个性问题，一定要有针对性地将自己存在突出问题的重点领域和重要方面列入体系架构。

三要制定工作措施。集团公司构建工作的总要求，就是纵向压实集团总部机关、子分公司、基层矿厂三个层级构建体系主体责任，落实"三抓三管"，制定"一方案五清单"；横向督促各职能部门持续发力，在管理层面要求各部门、中心围绕制度、流程、权限、平台、数据"五个要素"进行"地毯式"的重构、重建、重塑，制定"一图四清单"，搭建数智化监督平台。各子公司要实事求是，结合自身管理和业务实际，将监督举措、监督路径、监督机制等各项要求细化分解，制定出可操作、可执行、管用实用的工作措施。比如"68 项监督举措"落实了哪些？"6 条监督路径"完善了哪些？"10项监督机制"建立了哪些？在这里要强调一点，一定要符合自己的实际，需要健全完善和落实落地的就一定要制定具体措施，不需要的就不必制定。具体如何操作，这就需要我们的纪委书记负起责任来，扑下身子、一马当先，带头研究、出谋划策，把思路、方案、举措都拿出来，向党委进行汇报，提出建议，把我们的思路变成党委的意志，把我们的举措变成党委的行动，协助和督促党委安排部署、推动实施。

四要发挥系统集成作用。明确了构建思路，搭建起体系架构，制定出工作措施，下一步就是将工作措施不折不扣落实到位，只有一步一步落实到位，才能发挥出"新焦煤大监督体系"的"提示""执行""追责"作用，这三个作用的发挥是一个环环相扣、梯次递进、相辅相成的有机整体和监督闭环，只有这三个作用得到充分发挥，我们的监督体系才算是真正的建成建好、取得实效。要发挥好"提示"的基础作用。各子公司纪委要督促各基层单位对重新梳理制定的"五要素"进行大张旗鼓的学习宣贯，在强化干部职工学习教育的同时，全面推进"廉洁风险上墙""制度上墙""流程上墙""权责上墙"，让领导干部和关键岗位人员充分知晓风险漏洞、知晓规章制度、知晓业务流程、知晓权责边界、知晓底线红线，接受各方面监督。"上墙"是方法，"上心"才是目的。各子公司纪委要运用好"五责联述"机制，自行制定符合实际的工作方案，组织基层单位党委书记、纪委书记、班子成员、职能部门负责人和关键岗位人员进行现场答辩，述体系构建情况，述履职尽责情况，述制度执行、流程运行情况，述权限、职责界定情况，述廉洁风险点排查及防控情况，子公司纪委书记进行点评。通过"五责联述"，直指基层单位软肋短板，推动各方责任同频共振，检验"提示"作用发挥成效。要发挥好"执行"的核心作用。一分部署，九分落实，体系构建得再完美，不执行也等于"零"，所以执行的作用非常重要。我们要运用督导检查、动态考核、评价验收等办法，推动各项措施落实到位。要运用"督导检查"推动执行。子公司纪委要牵头组织相关职能部门开展督导检查，结合相关单位"五责联述"情况做到"五个必须"，即：必须检查核心业务各类规章制度制定情况，看制度是否健全完善；必须检查核心业务廉洁风险排查情况，看风险防控措施是否到位；必须检查核心业务流程制定情况，看流程是否运行顺畅、是否还有优化空间；必须检查关键环节是否明确了岗位职责权限、工作内容、工作标准等，看是否符合有关规定；必须检查核心业务是否按照集团公司党委要求开展，看是否存在数据造假、规避监管、有令不行、有禁不止等问题。督导检查完毕后要下发整改建议书，明确整改责任落实和时限要求，同时要抓好整改完成后的检查验证。要运用"动态考核"推动执行。各子公司纪委要结合各自实际，针对基层单位监督体系构建情况建立动态考核机制，采取"逐月通报、双月排名、半年考核"方式，每月对相关职能部门和基层单位监督体系构建情况进行一次通报，每两个月根据考核结果进行一次排名，每半年进行一次综合考核，切实解决单纯依靠年终考核"一考定结果"的弊端。要运用"评价验收"推动执行。子公司纪委要联合职能部门组建评价验收组织机构，结合所属基层单位的特点与实际，瞄准痛点难点问题和核心业务选题立项，推动各职能部门分阶段制定本系统、本领域的评价验收标准，合格一个、验收一个，没有通过验收的要进行公开通报，并与考核挂钩。要发挥好"追责"的保障作用。要把"追责"作为有力抓手，对制度、流程、权责、风险不知晓，"提示"不到位、"执行"打折扣，以及数智化平台运用不充分、数据不真实等行为严肃追责，对给企业造成损失或不良影响的要严肃查处，对涉嫌违法犯罪的移送省纪委监委追究其刑事责任，倒逼各级各部门各单位压紧压实体系构建责任。要严格参照构建"新焦煤大监督体系"中不履行或不正确履行职责的 45 种情形，精准规范追责问责，充分保障"提示"作用有效发挥，"执行"举措落实到位。集团纪委对于基层单位在大监督体系构建中发现的典型问题，如果二级子公司纪委视而不见、履职不力，未按照有关要求对其进行追责问责，集团纪委将严肃追究子公司纪委的责任。

（二）坚持问题导向，要在三个方面下功夫

一要在系统构建上下功夫。从今天的汇报情况中可以看出，不少单位虽然有些方法措施值得借鉴，但还是缺乏系统性和整体性。在体系构建过程中要注重各要素的统筹协调，做好设计规划，做到"点上开花、线上成势、全面覆盖"，防止"零敲碎打"；要打破业务壁垒和条块界限，实现"物理整合"和"化学融合"。要坚持上下贯通联动破题，通过二、三级纪检机构纵向联动，推动监督下沉，激活基层监督"神经末梢"；要坚持左右贯通融合聚力，横向上建立健全贯通协同监督机制，完善纪委和职能部门的监督联动模式，推动监督有形有力有效，真正构建全方位、多维度、立体式的"新焦煤大监督体系"。

二要在结合实际上下功夫。体系构建要坚决避免"上下一般粗"，避免成为"空中楼阁"，一定要结合自身管理和业务实际，否则就是废纸一张。各单位要进一步研究和探索适合基层单位工作实际的"一图四清单""一方案五清单"构建模式和标准，确保"新焦煤大监督体系"能真正在基层单位落实落地、管用实用。在推动与实施过程中，子公司纪委也要采取集团纪委同样的方式，结合基层单位实际手把手地教、面对面地指导，确保基层单位党组织和纪检监察机构真正掌握方法精髓。对基层单位的体系构建工作可以根据实际情况，分梯次、分批次进行，每个子公司都要选若干个基层单位先行先试、打造试点，通过示范引领逐步在所有基层单位推行。

三要在成果转化上下功夫。构建"新焦煤大监督体系"，要坚决杜绝做表面文章、纸上文章，杜绝"水过地皮湿""换汤不换药"，严防"走过场""装样子"。体系构建的最终目的就是要实现成果转化，通过重构监督基础、重建监督机制、重塑监督模式，发挥好"提示""执行""追责"作用，将监督融入企业治理全领域全过程各方面，来推动企业提升治理效能和管理水平，降低生产经营管理成本，实现向监督要效益、监督见效果、监督提效能。

三、紧盯"两个重点"，进一步推动大监督体系在基层单位落实落地今年"新焦煤大监督体系"构建的重点是矿井单位和洗选领域。基层矿井和选煤厂作为集团公司成本中心、效益中心、质量中心，是检验大监督体系是否有效发挥作用、是否落实落地的关键所在。这两个重点如何去推动构建，刚才已经讲清楚了，这个任务就交给子公司纪委书记，下一次集团纪委要专门听取基层矿厂层面的汇报。从日常监督检查和调研掌握的情况来看，基层矿井单位和洗选领域目前还存在大量廉洁风险，我们把矿井单位存在的 12 项廉洁风险和选煤厂存在的 10 项廉洁风险进行了梳理，现列举如下：

（一）矿井单位存在的廉洁风险（12 项）：

1.领导干部在工程建设、物资采购、资金支付等领域，存在利益输送、以权谋私等廉洁风险。

2.虚报或少报产量，人为调节完成考核任务，原煤成本数据造假。

3.不严格履行"三重一大"决策程序，无预算、超预算支付资金。

4.工程建设无预算、未批先建、应招未招、虚假招标、违规招标、层层转包、违法分包、虚报工程量。

5.收受施工单位好处，泄露标底，在工程审计、财务挂账、财务付款等环节为施工单位提供便利；监管、验收不到位，进场材料、工程质量不合格。

6.采购制度执行不到位，计划申报不严不细，未在采购前分析、研判最佳采购方式，未经审批擅自调整采购方式，招标文件编制不规范、不严谨，审批过程流于形式。

7.薪酬分配标准不严格、制度不完善、分配不公，执行集团薪酬政策不到位；考勤不严不细，"记黑工"、虚报出勤，"三公开"流于形式。

8.领导干部摆位不正、原则性不强，不敢斗争、不善斗争，资源整合矿井"三真管理"不到位。

9.固定资产盘点不严不细，底数不清，物资重复购置。

10.干部选任制度、流程执行不严，暗箱操作、流于形式。

11.安全责任落实不力，安全检查走马观花、流于形式，安全考核不严、送人情；矿井领导干部下井弄虚作假、人卡分离。