国企公司关于落实中央八项规定及其实施细则精神自查自纠报告

国企关于落实中央八项规定及其实施细则精神自查自纠报告

根据集团公司《关于对落实中央八项规定精神情况进行自查自纠的通知》要求，〔*〕公司党委高度重视，及时安排部署，成立自查小组，调取了2022年8月至2025年2月费用较大的部分财务凭证，重点对该时间段业务接待、公务出差，公务用车等情况进行查看。并且对公司调查研究、廉洁从业、会议活动、文件简报、办公用房、督促检查等方面存在的问题和违规公款吃喝、违规接受宴请、违规收送礼品礼金、违规操办婚丧喜庆等问题等方面的情况从严从细进行了认真自查，现将自查自纠情况报告如下。

一、高度重视，加强组织领导

为扎实开展此次自查自纠工作，全面查找突出问题，针对此次自查内容和要求，结合工作实际，再次对公司《公务接待管理办法》《差旅费管理制度》等相关制度进行检查完善，明确了自查内容以及时间、方法步骤，细化自查自纠、梳理总结、全面整改三个阶段工作任务，认真对标检查，坚持问题导向，从严抓细落小，推动自查自纠工作取得扎实成效。

二、坚持问题导向，全面开展自查

（一）廉洁从业方面

公司两级领导干部均能自觉遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，积极参加各种政治学习，经常性的学习党纪法规和廉政建设的有关规定，公司纪委在重要时间节点也会及时发送廉洁提醒，提出要求，能够不断增强自律意识，提高自身修养，正确对待权力，认真履行好职责。

（二）经费管理方面。一是严格预算编制。每年年初，公司财务审计部在征求各部门意见的基础上编制"三公"经费预算；二是严格审核支付。在业务报销时，公司财务审计部对"三公"经费支出严把审核关，对于超标准超范围开支的，一律不予报销。

（三）公务接待方面。公司认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，学习领会习近平总书记对厉行勤俭节约反对铺张浪费重要批示精神和对制止餐饮浪费和落实过"紧日子"重要指示精神。明确了接待原则、接待范围、接待标准、接待程序等，严格实行事前报批审核制度，进一步规范公务接待。经自查，公司能够严格落实公务接待管理制度，公务接待审批均由公司主要领导签字；工作用餐严格执行标准；严格控制陪餐人数，无进入高档场所接待的情况；严格公务接待费报销，报销手续、票据齐全；无公款报销或者支付应由个人承担的费用。严格控制公务接待范围，不存在赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等现象。

（四）公务用车方面。公司结合实际情况，于2024年7月修订了《〔*〕公司公务用车管理办法》，公司党委办公室严格按照办法对公司公务车辆进行管理，实行审批登记制，建立车辆使用台账，明确了公务车辆管理、使用。经自查，公司能够严格执行公务用车管理制度，公司公务车辆燃油实行油卡制，一车一卡，每月底对燃油费、行驶数有专人负责进行核对，不存在公款报销私家车燃油费用问题；不存在公车私用、私车公养，使用公务用车探亲会友、婚丧嫁娶、旅游购物；公司班子成员没有既领取公务交通补贴，又在交通补贴保障范围内违规使用公务用车等情况。

（五）办公用房方面。公司办公用房面积均符合规定标准。公司领导干部和职工的办公用房面积均未超过相关政策规定的上限。办公用房装修简洁实用，未使用高档装修材料、高档家具进行豪华装修、高档装饰等情况。功能布局合理，满足工作需要，不存在擅自改建、违规出租出借办公用房等问题。

（六）考察、出差和会议方面。一是公司于2024年7月修订了《〔*〕公司差旅费管理办法（试行）》，公司外出考察、参加会议一般情况下都是在集团公司的统一安排下进行；个别外出考察、参加会议的情况严格执行《〔*〕公司差旅费管理办法（试行）》进行报销，财务审计部认真审核原始单据、附件，确保每一份会计凭证的附件完整，严格执行支出单据的流程管理，规范票据审批流程，层层审核，层层把关，所有支出单据由会计初审，部门负责人和分管领导审核，主要领导审定，对签字不完整、审核不规范票据不予支付、报销。二是建立健全公务外出审批制度，公司干部职工出差一律实行主要领导审批，严格控制出差人数和天数；严格执行差旅费预算管理、支出；在自查时间段内没有无明确公务目的的一般性学习交流、考察调研、重复性考察等差旅活动；无超标准住宿报销现象；没有未经批准出差，冒领差旅费现象；没有擅自扩大差旅费开支范围和提支标准；不存在不按规定报销差旅费：差旅费发票票据来源合法，内容完整合规。

（七）文件简报精简情况：对自查时间段内印发的文件和简报进行全面梳理，对照中央八项规定要求，重点检查文件简报的必要性、发文数量、篇幅长短，多头报送等问题。2024年以来公司行政发文121份、党委发文96份，数量同比下降20％，会议场次同比减少30％。

（八）津贴补贴发放方面。公司现有在职职工〔*〕名，在职人员的福利发放严格执行《〔*〕公司福利发放办法》。未发放明令取消的津贴补贴，无自行提高其他津贴补贴标准，没有扩大津贴补贴发放范围，不存在"为公司干部职工发放加班补助、值班补助、电话费补助，以其他名义为职工发放各类津贴、补贴、奖金"等问题。

（九）违规接受宴请方面：通过拓展问题线索渠道、谈话了解相关情况等，截至目前公司未发现违规接受宴请等问题。

（十）违规收送礼品礼金方面：通过拓展问题线索渠道、谈话了解相关情况等，截至目前公司未发现违规收送礼品礼金、吃拿卡要等问题。

（十一）违规操办红丧喜庆方面：通过拓展问题线索渠道、谈话了解相关情况等，截至目前公司未发现违规操办红丧喜庆等问题。

三、存在的问题

从这次自查的总体情况来看，公司不存在超标准安排接待、公务接待中提供高档菜肴和酒水等问题，出差审批及报销也较为规范，也未发现有规接受宴请、违规收送礼品礼金、违规操办红丧喜庆等问题。党员干部的廉洁自律意识不断加强，风清气正的企业环境不断充盈，但仍有个别不太规范的地方亟待解决。

（一）业务接待方面的问题及整改情况。

具体表现为：一是个别商务接待用酒缺少用酒审批单；二是个别业务接待存在实际接待人数和审批接待人数不相符的现象。

整改措施：一是各相关业务部门认真反复学习公司《业务接待管理办法》并严格执行；二是财务审计部认真核对报销凭据，对报销凭证不齐全的一律不予报销。

（二）差旅费方面的问题及整改情况

具体表现为：个别出差审批单填写不严谨、不规范，如差旅