2024企业集团巡查整改工作报告(第2/5页)

完成情况：已完成整改。

6.关于服务人才的数字化助力还不够的问题。

完成情况：已完成整改

（19）健全集团数字化建设规划。已制定集团《数字化转型工作方案》《人才集团数据底座建设方案》，进一步完善集团数字化建设规划。通过人才线上服务平台保障XX市2023年引才活动、"XXX"竞赛、2024届引进生选拔、"XXX"等人才服务重大活动，强化人才工作数字赋能。

完成情况：已完成整改。

（20）打造人才线上服务平台。一是成立人才创业、人才投资数字化服务专项工作组，10月20日组织召开专项工作会议处理人才创业、人才投资数字化需求。二是在"好年华聚XX"平台开通"XXX"赛事通道，上线无人机孵化器入驻线上申请服务，同步在集团官网上线闽都人才基金相关内容，实现人才创业、人才投资板块信息化服务。三是加强集团数据管理，政信云公司已将"好年华聚XX"人才网数据模块移交给集团，在集团管控下进行运营维护。

完成情况：已完成整改。

（21）推进劳务派遣档案信息数字化。指导劳务派遣公司制定《劳务派遣档案信息数字化工作方案》，将劳务派遣档案信息化系统建设纳入集团重点督办工作任务，每月落实进展情况，目前已完成项目立项，11月24日发布档案系统招标公告，11月29日完成开标确认档案数字化系统建设单位，扎实开展系统建设工作。

完成情况：已完成整改。

三是关于集团内部运营管控不够完善的问题

7.关于集团架构不够规范的问题。

完成情况：已完成整改。

（22）调整集团架构，明晰管控与经营职能。按照国资委对标一流企业要求，落实"九大专项"行动，印发《关于调整集团本部内设机构及定员人数的通知》（榕人发人〔2023〕49号），合理设置集团本部内设机构及定员人数，加强一级企业管控职能，强化对二、三级企业的指导与监督。合理整合业务板块，明晰各所属企业主营业务，避免同业竞争，结合开展2023年非财务指标类工执行情况考核，提高企业效率和效益。

完成情况：已完成整改。

（23）提升人才服务专业化水平。持续为集团本部"瘦身健体"，将人才服务业务下沉至市人才服务公司、东二环人才公寓项目部等，配套做好全市人才政策宣传、人才引进、住房安居、服务保障等人才服务保障。巡察整改期间，"好年华聚XX"研学活动、人才峰会、海青节、大型赴外引才活动等各类引才活动和人才港、留创园运营项目业务已下沉至市人才服务公司、市人力资源公司等，持续剥离集团本部经营业务。合理配置业务方向和团队，提升专业化水平，打响企业品牌。

完成情况：已完成整改。

（24）加强对混合所有制企业管控。一是严控混合所有制二级企业新设下属公司，对已成立的下属混合所有制企业开展排查整治，发现1家公司南平人才教育公司管控较弱。二是针对混合所有制企业整治中发现的三级子公司南平人才教育公司存在合资方XX今优选信息科技有限公司不配合、无法实施控制等问题，已将合资方XX今优选信息科技有限公司更换为XX海畅数字科技有限公司，并向三级子公司派出董监高人员实施管控。

完成情况：已完成整改。

8.关于经营目标不够明晰、薪酬制度不够科学的问题。

完成情况：已完成整改。

（25）落实绩效考核奖惩举措。一是集团各分管领导与闽都人才云公司、人力资源公司、人才教育公司、劳务派遣公司主要负责人就2022年业绩达成情况开展谈话了解，对进度滞后的项目全面梳理，核实是否存在干部不担当、不作为的情况，对存在不担当、不作为情况的责任人进行批评教育。二是召开第三季度经营业绩分析会，加强对集团薪资政策、考核办法宣传讲解，组织员工学习薪酬管理办法、绩效管理办法等，提高员工干事创业积极性。三是建立健全集团薪酬激励机制，进一步加强绩效考核结果与薪酬水平、职务任免等联动力度，树立重实干、重担当的选人用人导向。

完成情况：已完成整改。

（26）强化业绩目标约束。10月29日，召开第三季度经营分析会议，传达集团工作部署，开展业务培训与交流。对集团及下属企业年度业绩目标设定进一步具体化，将综合指标分值进行分解，开展非财务指标类考核，细化所属企业业绩监督，将监督评价职责细分给各有关部室，确保责任压紧压实、落实到位。

完成情况：已完成整改。

（27）优化薪酬管理体系。一是持续加强集团本部员工薪酬管理实施细则、绩效管理办法再学习，已通知各部室传阅相关文件，对于员工提出的疑问逐一进行解答。二是鉴于集团本部定位调整，逐步实现本部以管控职能为主，具体业务由所属企业承接，结合上级单位薪酬政策、战略发展方向、经营情况、各权属企业业绩指标达成等情况，制定工资总额预算及分配方案，进一步提高薪酬与业绩联动力度。

完成情况：已完成整改。

9.关于运行管理不够顺畅的问题。

完成情况：已完成整改。

（28）理顺管理体系。一是集团党委调整集团领导班子成员职责分工，印发《中共XX市人才发展集团有限公司委员会关于调整领导班子成员职责分工的通知》，明确由集团党委委员、副总经理XXX分管市人才服务公司、金山科技企业孵化器，要求常态化对接运营中心，理顺工作流程，形成有效反馈机制，保证物业服务工作及时得到反馈，问题迅速落实整改。二是由运营管理部牵头，对集团内部管理体系进行梳理，理顺一级企业与权属企业之间的关系，明确了"管控在一级、经营在二、三级企业"的科学运作体系，理顺各部门权利义务关系，实现向管理要效益。

完成情况：已完成整改。

（29）改革金山科技企业孵化器管理模式。理顺金山科技企业孵化器管理职责，人才服务公司与孵化器运营中心积极开展常态化对接，理顺工作流程，形成有效沟通反馈机制，保证物业服务相关工作上报后及时得到反馈意见，问题能够迅速落实整改。

完成情况：已完成整改。

（30）提升孵化器服务质量。改进金山科技企业孵化器运营团队工作作风，人才服务公司开展物业服务满意度调查，2023年9月园区企业对物业服务满意率92％，对于园区剩余企业反馈不满意事项逐一对照、立即整改，提升服务水平，及时响应企业需求，提高园区企业对物业服务满意度。

完成情况：已完成整改。

四是关于防范化解重大风险还不够到位的问题

10.关于意识形态工作还存在差距的问题。

完成情况：已完成整改。

（31）严格落实意识形态工作责任制。一是深化思想认识。集团党委深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作重要论述，10月19日，集团党委班子召开巡察专题民主生活会，针对意识形态主体责任落实不够到位的问题，逐一开展了对照检查，深化思想认识，明确了今后的整改方向。二是修订完善制度。集团党委已于2023年7月19日修订完善《全面落实意识形态工作责任制实施细则》，明确由党委书记任组长，集团领导班子成员任副组长，各部室及子公司负责人为成员的工作领导小组，充分发挥统筹谋划、协调推进、督办落实等职能作用，确保责任压实、工作落实。三是落实意识形态主体责任。严格执行《关于落实全面从严治党主体责任清单》，把落实意识形态责任制纳入民主生活会、述责述廉、述职报告、党建工作计划、总结等重要内容，集团党委今年已2次专题研究落实意识形态责任制工作。四是强化意识形态领域风险点排查工作。贯彻落实《2023年廉政风险防控工作实施方案》，结合开展落实意识形态责任制2023年度专项考核，组织集团各部室、子公司梳理出意识形态风险点，对照《意识形态工作责任制落实情况考评表》，开展自评和复评考核，形成问题清单，督促整改落实，切实推动意识形态工作责任制落到实处。

完成情况：已完成整改。

（32）开展公文写作培训。一是召开党委理论学习中心组学习12次，依托支部"三会一课"，编印支部学习资料，及时传达中央、省、市委关于意识形态工作的决策部署，加强意识形态工作学习。二是学习借鉴兄弟单位党委中心组规范做法，开展集团内部自查、梳理、整改行文格式等工作，印发规范样式给各党支部参照执行，进一步规范党委理论学习中心组学习。三是结合"益才讲堂"特色学习载体，开展公文写作、公文审核方面的培训，提升经办人和核稿人的责任意识和专业水平，养成"文经我手无差错"的公文习惯。

完成情况：已完成整改。

（33）整改平台网络安全漏洞。一是9月28日向"好年华聚XX"人才网技术运维单位政信云（XX）数据技术有限公司函达《关于开展"好年华聚XX"人才网网络安全漏洞整改的通知》，立即采取措施修复网络安全漏洞，加强平台网络安全管理。二是政信云公司通过优化网站代码、配置调整等措施修复平台网络安全漏洞，研究防范类似问题发生。三是10月26日出具《政信云（XX）数据技术有限公司关于"好年华聚XX"人才网网络安全漏洞整改报告》，切实加强网络安全责任意识，定期开展网络安全漏洞扫描和维护，做好平台安全维护和安全监测工作。

（34）严格落实"三审"制度。进一步规范流程审核，重新修订《新媒体平台管理办法》，明确"三审"制度，规范"三审"流程，严肃"三审"纪律。强化内部管理，严格落实发布内容"三审三校""先审后发"制度，对未经审核校对的信息、文稿一律不准发布，确保文稿信息高质量、无差错。巡察反馈以来，共审核校对局官网信息32篇。

完成情况：已完成整改。

11.关于合规管理工作还存在不足的问题。合规机构设置不符合要求，以"工作领导小组"代替"合规管理委员会"，制度体系不够健全，程序类、管理类、业务类和下属企业制度统筹规划不到位，本部预算管理、担保等制度未制定，二级企业经营业务类制度缺乏，合规管控缺失，业务培训不足，内审覆盖不全，补漏机制薄弱。

完成情况：已完成整改。

（35）成立合规管理委员会。按照《XX市国资委所出资企业合规管理办法》等要求，11月9日制定印发《集团合规管理实施细则（试行）》，成立集团合规管理委员会，着重对重点领域、关键环节和重要人员管理，针对招投标、安全生产、劳动用工、知识产权、数据保护等重点领域，制定合规管理具体举措30条。通过建立与实施一系列规章制度，有效避免、减少集团在经营管理中的各种风险。

完成情况：已完成整改。

（36）建立集团预算管理和担保管理制度。一是结合集团实际，制定《XX市人才发展集团有限公司预算管理制度（试行）》，规范集团预算的编制、审批、执行和调整，提高了资金使用效益，确保集团战略目标实现。二是结合集团实际，制定《XX市人才发展集团有限公司担保管理暂行办法》，规范担保行为，明确担保对象审查标准、担保审批程序、担保风险评估与监控等，规范集团的担保行为，防范潜在风险。

完成情况：已完成整改。

（37）开展合规工作专项检查。结合开展"合规管理提升年"行动，将合规管理体系的有效性纳入集团内审重点工作，由审计法务部牵头，联合集团纪检、财务、人资等部门，完成对各所属企业合规工作专项检查，排查出所属企业未建立领导小组议事规则等问题12项，及时下发通报，要求逐项制定整改措施，明确整改时限和责任人，建立整改台账，压实主体责任，确保整改取得实效。

完成情况：已完成整改。

12.关于财务风险压力较大的问题。

完成情况：已完成整改。

（38）提升资金运作水平，降低集团资产负债率。一是巡察情况反馈后，第一时间要求各所属企业重点分析企业债务类型结构、期限结构以及相关财务指标，对于超过资产负债率预警线的人才教育公司等3家子公司，明确降低资产负债率目标、步骤和方式，截至目前，市人力资源公司资产负债率从135％降至2％。二是集团负债构成多为经营负债，涉及银行贷款的公司仅集团本部和人才教育，其中人才教育已按照贷款合同约定分批次偿还到期银行贷款本金，集团本部持续推进人才房销售工作，合理规划剩余资金偿还部分银行贷款降低集团本部资产负债率到62％。

完成情况：已完成整改。

（39）尽快解决高存高贷问题。一是人才限价商品房出售工作取得一定成效，将优先用于偿还银行贷款，降低负债。二是研究统筹集团资金归集和使用方式，在维持正常生产经营情况下，合理调度本部及所属企业活动资金，结合金山科技孵化器妥善安置，提高资金利用效率，促进集团稳步发展，解决高存问题。

完成情况：已完成整改。

（40）核实成交情况并制定具体举措。一是核实成交情况并制定具体举措，均已回款。二是12月5日，集团纪委约谈人才点滴公司法定代表人陈靖，做好谈话记录，督促尽快回款到位，务必按时完成整改。三是集团定期对子公司业务项目抽查检查，及时督促、补充财务必要附件，确保财务数据的真实性、可靠性。

完成情况：已完成整改。

（41）落实资产负债风险管理。一是集团及各所属企业落实资产负债风险管理第一责任主体，针对部分子公司资产负债率过高的问题，通过注资形式解决市人资公司资产负债率过高的问题，持续关注人才教育贷款偿还资金相关情况。二是集团对资产负债率过高的所属企业适时做出提醒，根据《XX市人才发展集团有限公司资产负债管理办法》要求，对高风险子公司人才教育公司及时采取提醒谈话的方式，出具《2023年前三季度各子公司资产负债率的报告》，督促各所属企业降低负债风险，保障资金流动性安全。

完成情况：已完成整改。

13.关于混改企业运作还不够规范的问题。

完成情况：已完成整改。

（42）规范企业合作方管理。一是按照市国资委要求，11月20日财务部对合资公司开展了财务专项监督检查，重点对合资公司财务状况、资金运行质量和资产负债情况等进行监管。二是核查新设立公司章程，逐笔梳理注册资本金到资金额与到资时间，后续注册资本按照章程约定的时间按时到账。

完成情况：已完成整改。

（43）加大权属企业经营管控。一是在班子配备方面。加快配齐配强各所属企业领导班子，11月10日完成《所属企业高管职数设置及配置情况统计表》收集、汇总工作。同步完善企业工作职责、部门职责分工等事宜。11月9日组织各所属企业对照章程、合资协议等文件全面梳理。12月6日完成人才点滴、人才乐学、红色传承等7家合资公司高管配备到位。二是在财务管控方面。由集团财务部介入督导，每月底要求各所属企业及时准确提供财务数据，帮助合作方从事人才尽快进入状态，确保经营管控落实到位。

完成情况：已完成整改。

（44）完善风控体系。一是规范经营管理行为，审计法务部与财务、人资等部门开展对所有所属企业（包含混合所有制企业）风险隐患排查检查。针对内控建设、资金管理等方面检查出的12项问题，建立问题台账，加强整改落实情况跟踪，做到按账销号。二是在运营阶段指导督促建立健全内部控制体系，重点关注所属企业年度预决算、重大投融资、大额资金使用、负债规模、内控体系建设等方面，持续严格财务监督。

完成情况：已完成整改。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

一是关于集团管理存在机关化的问题

14.关于服务还不够主动的问题。

完成情况：已完成整改

（45）进一步改进工作作风，落实企业孵化政策。一是召开金山科技企业孵化器服务工作专项会议，反思企业孵化过程中存在的服务问题。二是改进服务工作方法，对在孵企业加强走访调研，开展"诚信为本，创造价值""科创新区、共赢未来"项目路演等活动3场，为入驻企业提供政策咨询、孵化指导等服务8项，做好政策推广及政策解读，积极响应我市惠企政策落地。