副市长在全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话

副市长在全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话

同志们：

刚才，人行市支行行长〔…〕同志传达了全省打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会精神，通报了全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动进展情况，对下步工作提出了很好的意见建议，我都同意。下面，我再讲三点意见。

一、提高站位，充分认识开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动的重要意义

近年来，随着经济社会快速发展，经济金融环境日益复杂，各类违法犯罪资金转移活动高发频发，涉众型经济犯罪、网络犯罪、走私犯罪、毒品犯罪、腐败犯罪等犯罪活动与洗钱犯罪相互交织，严重威胁经济安全和社会稳定，侵蚀党的执政根基。党的二十届三中全会提出"加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系，依法将各类金融活动全部纳入监管，守住不发生系统性风险底线"。打击治理洗钱违法犯罪活动，是贯彻落实党中央关于推进国家治理体系和治理能力现代化决策部署的重要举措，是遏制各类上游犯罪及其延伸犯罪的重要手段，是维护经济安全和社会稳定的重要保障。

市委、市政府历来高度重视反洗钱工作，全市各级各有关部门深入贯彻落实中央和省、市关于反洗钱工作的部署要求，密切协作配合，依法履职尽责，全市反洗钱工作取得明显成效。但是，我们也要清醒地看到，当前全市反洗钱工作形势依然严峻，任务仍然艰巨。全市各级各有关部门要进一步提高政治站位，充分认识开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动的重要意义，切实增强责任感和使命感，以更加坚定的决心、更加有力的举措，扎实推进打击治理洗钱违法犯罪工作，为全市经济社会高质量发展创造良好的金融环境。

二、突出重点，扎实推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动各项任务

全市各级各有关部门要按照《〔…〕市打击治理洗钱违法犯罪三年行动方案（2024－2026）》要求，聚焦重点任务，把握关键环节，精准发力，靶向施策，确保打击治理洗钱违法犯罪三年行动取得实效。

（一）强化案件查办。要坚持以打开路，出重拳、下重手，依法严厉打击各类洗钱违法犯罪活动。公安机关要充分发挥打击犯罪主力军作用，加强对洗钱犯罪线索的分析研判，加大案件侦办力度，深挖彻查上下游犯罪，做到打深打透打彻底。检察机关要依法履行审查逮捕、审查起诉职责，加强对洗钱犯罪案件的诉讼监督，确保案件依法公正处理。审判机关要严格依法审判，加大财产刑处罚力度，剥夺犯罪分子的非法获利和再次犯罪资本。人民银行、外汇管理部门要加强与公安机关、检察机关、审判机关的协作配合，做好反洗钱行政调查、资金监测分析等工作，为案件查办提供有力支持。

（二）强化行业治理。要坚持问题导向，聚焦重点领域、重点行业，深入开展洗钱风险排查整治，堵塞监管漏洞，消除风险隐患。金融监管部门要加强对银行业、证券业、保险业等金融机构的监管，督促其严格履行反洗钱义务，建立健全洗钱风险防控体系，加强客户身份识别、交易监测、可疑交易报告等工作，提高反洗钱工作水平。市场监管、税务、海关等部门要加强对市场主体的监管，严厉打击非法经营、虚开发票、走私等违法犯罪活动，切断违法犯罪资金链条。网信、通信管理等部门要加强对网络空间的治理，严厉打击网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动，遏制网络洗钱犯罪高发态势。

（三）强化资金监测。要充分运用大数据、人工智能等现代信息技术手段，加强对资金交易的监测分析，提高资金监测的精准度和时效性。人民银行要完善反洗钱资金监测系统，加强对大额交易和可疑交易的监测分析，及时发现和移送洗钱犯罪线索。金融机构要建立健全资金监测机制，加强对客户交易行为的监测分析，对异常交易及时进行风险提示和报告。公安机关、检察机关、审判机关要加强与人民银行、金融机构的协作配合，建立健全信息共享、线索移送、案件会商等工作机制，形成打击治理洗钱违法犯罪工作合力。

（四）强化宣传教育。要坚持预防为主，创新宣传方式，拓宽宣传渠道，深入开展反洗钱宣传教育活动，提高全社会反洗钱意识和防范能力。人民银行要会同有关部门制定反洗钱宣传教育计划，组织开展形式多样的宣传教育活动，普及反洗钱法律法规和金融知识，营造良好的反洗钱社会氛围。金融机构要将反洗钱宣传教育纳入日常工作，通过营业网点、网站、手机银行等渠道，向客户宣传反洗钱知识，提高客户的反洗钱意识和自我保护能力。新闻媒体要充分发挥宣传主阵地作用，广泛宣传反洗钱工作成效和典型案例，揭露洗钱犯罪的手法和危害，增强社会公众的防范意识。

三、加强组织领导，确保打击治理洗钱违法犯罪三年行动取得实效

打击治理洗钱违法犯罪三年行动是一项系统工程，涉及面广、任务艰巨、责任重大。全市各级各有关部门要切实加强组织领导，明确责任分工，强化协作配合，确保各项任务落到实处。

（一）加强组织领导。各级政府要将打击治理洗钱违法犯罪工作纳入重要议事日程，建立健全工作机制，加强统筹协调，及时研究解决工作中存在的问题。各有关部门要成立工作专班，明确专人负责，细化工作措施，确保工作有序推进。

（二）强化责任落实。各级各有关部门要按照"谁主管、谁负责"的原则，切实履行工