某企业集团公司董事会办公室2023年工作总结和下一步工作打算

某企业集团公司董事会办公室2023年工作总结和下一步工作打算

X公司董事会办公室2023年上半年工作总结和下半年工作打算董事会办公室在董事会秘书的领导下，紧紧围绕公司董事会建设的目标任务，求真务实，高效运转，尽职尽责，较好地发挥了董办承上启下、联系左右、协调各方的纽带作用，各方面的工作均有条不紊的进行。现就董事会办公室2023年上半年工作情况及下步工作打算总结如下：

一、上半年工作回顾

（一）会议召开情况

2023年上半年顺利召开了XXX次董事会、XXX次股东会。

2023年上半年顺利召开了XX董事会、一次股东会。日以XXXXXXX的方式召开，会议审议通过《关于X免去XX先生X职务的议案》《关于推荐XX先生任XX的议案》《关于审议公司经理层XX经营业绩考XXXX核结果暨薪酬分配方案的议案》《关于提请审议公司经理层成员XXX<个人年度XXXX责任书>的议案》.

3.2023年第一次股东会会议：于2023年5月31日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《关于开展公司董事会换届选举工作的议案》《关于XXX先生不再担任公司董事的议案》《关于推荐XXX先生担任公司董事的议案》《XXXXXX工作报告》《关于提请存货账实差异账务处理的议案》。

3.2023年第一次股东会会议：于2023年5月31日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《关于开展公司XX会换届选举工作的议案》《关于XXXXX先生不再担任公司XXX的议案》《关于XX先生担任公司XX的议案》《XX会工作报告》《关于提请存货账XXX账务处理的议案》。

（二）会议管理方面

董事会办公室全力以赴，精心组织，周密安排，做好了会前、会中、会后等各项工作，使会议得以顺利完成。一是会前及时、准确地将会议时间、地点、会议议程通知到每一位股东及董、监事；二是完成了会议期间的有关材料的收集准备工作，并经反复修改、审核；三是搞好了会务工作；四是会后将股东会、董事会决议及时送到公司各股东及董事、监事手中，并将会议精神贯彻落实到公司各部门。

（三）制度方案建设方面

上半公司根据《XX公司"十四五"中期评估报告调研资料》，积极向XX公司提供公司层面的基本资料、营收情况、财务报告、各类总结等材料。照合理合规的流程逐步开展；完成了经理层经营业绩考核方案及薪酬分配方案的制定，对接相关部门落实经理层的考核；拟定了经理层XX年《个人年度XXXX目标责任书》。

（四）战略管理方面

一是公司根据《X公司"十四五"中期评估报告调研资料》，积极向X公司提供公司层面的基本资料、营收情况、财务报告、各类总结等材料。二是根据公司XX战略规划执行情况，积极研究行业内外部环境变化，仔细分析公司经营收入与利润差距原因以及公司XX工程建设、人力资源管理等重点任务完成情况，结合公司"十四五"发展亮点，组织撰写了《公司"十四五"发展规划中期评估报告》。

（五）日常管理方面

认真抓好办公室的日常事务工作，当好参谋助手。董事会办公室根据工作职责，充分发挥职能作用，尽职尽责地协助董事长、董事会秘书做好各项工作。一是征求、汇总各董事关于董事会议案的意见，形成有价值的信息及时向上级公司及XXXX汇报；二是做好董事会办公室文件和有关材料的起草、印发工作，并收集、整理有关文件、材料，做好立卷、归档工作；三是贯彻执行董事会决议，督促、检查决议的执行情况，并及时向上级公司汇报；四是遵守公司章程，严格按公司章程办事，自觉维护公司利益，做到有所为有所不为。五是积极配合各部门做好公司内外的协调工作，并完成领导交办的其它任务。

二、存在不足与解决措施

（一）存在的不足

一是公司董事会办公室人员编制不全，部门核心能力较弱；二是工作中积极主动性不够，存在沟通不畅的现象，理论知识和实践能力有待于进一步提高；三是个人工作能力和业务水平有待加强，在把握全局高度、细致性和缜密性等方面还不够；四是个人修为和为人处事方式有待进一步提高。

（二）解决的措施

一是加强自身管理和能力提升建设，认真坚持学习《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及公司相关制度，进一步提高员工的业务素质，更好的与各部门相互支持，密切配合。二是加强业务知识的学习，进一步提高自身的业务水平，提高工作效率和办事能力。三是打通信息沟通壁垒，采取多头沟通，确保股东会、董事会信息畅通，务实高效，规范运行。四是进一步加强政策理论的学习，加强对印刷行业市场的研究，积极主动促进公司董事会建设更加规范，从而为公司合法合规经营做铺垫。

三、下半年工作打算

（一）在公司领导的指引下，加强对《公司法》《公司章程》的学习，以进一步提高办公室人员的业务素质。

（二）及时了解公司生产经营情况，认真跟踪、督查董事会决议的落实情况，及时做好公司董监高人员变动备案工作。

（三）做好下半年股东会及董事会的筹备工作，推行好经理层成员任期制和契约化管理，落实签订《XXX业绩责任书》工作。

（四）按照相关流程要求将已经拟订和修改的制度提请上会讨论研究，规范落实好《XX会职权XXXX完成时间节点表》的内容。

（五）加强信息报送，董事会建设、制度材料等资料及时报送上级公司，积极对接上级公司解决任务问题。

董事会办公室

2023年X月X日

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