关于全区打击治理电信网络诈骗工作情况的调研报告

关于全区打击治理电信网络诈骗工作情况的调研报告

为切实掌握近年来全区打击治理电信网络诈骗工作具体情况，今年4月至5月，区人大常委会对近三年来全区打击治理电信网络诈骗工作情况进行了专题调研。重点了解打击治理电信网络诈骗工作的体系建立、预警宣防、涉诈重点人员管控等情况，听取了区政府、区检察院、区法院、区公安局、区教委、区经济信息委、部分银行及通讯运营公司等单位的工作情况及意见建议。经区第〔*〕届人大常委会第〔*〕次会议审议，形成如下调研报告。

一、主要工作及成效

（一）党政主导，打击治理工作体系基本建立。一是领导高度重视。我区成立了打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组，领导小组下设区全民反诈专项行动指挥部，由区委常委、区委政法委书记，区政府副区长、区公安局局长为双指挥长，指挥部下设办公室在区公安局，并定期召开联席会，研究调度重点工作，推动打击治理工作纵深开展。二是强化工作保障。区人民政府先后出台了《〔*〕区全民反诈专项行动工作方案》《〔*〕区反诈宣传方案》等文件，公安机关建设了"打、防、管、控、治、建"一体化实体化运作的智慧侦察实战中心，组建了12人的专业队伍，落实专项资金100万元，用于日常工作开展。三是压实工作责任。下发了《〔*〕区全民反诈专项行动考核实施细则》《〔*〕区全民反诈专项行动约谈工作方案》等文件，对2021-2024年打击治理电信网络诈骗工作做了安排部署，实时对打击治理电诈不力的单位发出工作提示函，并纳入重点工作任务和平安建设绩效考核范畴，逐级压实责任，基本建立起党政主导、公安主打、部门协同、群众参与的区、乡镇（街道）、村（社区）和网格四级联动工作格局。

（二）严打当先，打击犯罪工作质效不断提升。一是强化科技支撑，加大数据、人工智能等科技应用，积极接入公安部电诈判断模型，专人研判，实时更新，确保对本地窝点实时精确打击。二是创新技法战法。通过开展"断卡""云剑""断流""斩链""拔钉""清源"行动，加大涉"两卡"犯罪的打惩力度，推动涉诈、涉偷渡、涉帮信等交织违法犯罪联动打击。三是提升法律质效，快侦快打现行犯罪。发挥"公检法"主侦主打作用，建立公检法协同办案机制。公安机关按照"精准研判、精确打击"总要求，对贷款、理财、网上兼职、网络购物退单、冒充机票退单短信链接、刷单、杀猪盘和冒充客服等高发案件开展集群打击。区检察院适时介入侦查，引导侦查机关全面有效收集证据，对电信网络诈骗案件适时分案移送和起诉。区法院对电信网络诈骗案件规范细化案件审理方案，确保类案同判。2021年以来，全区打击治理电信诈骗犯罪工作共计打掉各类电信网络诈骗团伙27个，破获电信网络诈骗案件433件，抓获电诈及上下游犯罪嫌疑人510人，抓获非法出境人员12人，批捕35件51人，起诉55件120人（含帮信罪、掩隐罪）。区法院审结电信网络诈骗犯罪案件20件47人。

（三）多措并举，防范治理力度不断增强。一是建立预警拦截机制。开通"96110"反诈专线，对接公安部AI反诈预警系统，实现"110""96110"、报警人三方通话以及挂机短信提醒、短信群发等功能，公安机关基本做到"实时预警""有效预警"。二是加强"人、卡"数据管控力度。建立银行账户快速查控银警协作机制，实现了银行机构对全区范围内涉案账户快速查询、紧急止付、快速冻结和可疑账户的管控。通信运营商对各类异常使用行为的高风险卡开展二次实名认证，对首次开卡用户资格进行严格审核，建立健全防范电信网络诈骗预警模块，实现了运营商信息互通联动。2021年以来，抓获"两卡"嫌疑人478人，依法惩戒两卡失信人员132人，缴获涉诈手机卡、银行卡426余张，收缴GOIP、VOIP类设备81台。三是强化重点人员管控。公安机关制定《滞缅涉诈重点人员劝返工作方案》《加强涉诈重点人员管控攻坚月工作方案》等文件，要求各乡镇（街道）对滞留境外的83名涉诈高危人员严格执行"一人一档案、一人一专班、一人一对策"制度，形成"一把手"负总责、驻村领导具体抓，层层抓落实的工作格局，引导滞留缅北人员家属、亲属积极参与劝返工作，目前已劝返71人。四是止付挽损更加高效。区公安局采取"线上＋线下"追赃模式，依托大数据合成作战中心，线上研判追踪，深挖彻查、精准获取销赃渠道，2021年以来共计止付涉案资金1.6亿余元，冻结涉案银行卡6991张次，冻结涉案资金1.59亿元。

（四）全民参与，"全社会宣防"体系基本构建。一是面上持续营造氛围。各乡镇（街道）、村社及有关部门深入宣讲识诈防诈知识，利用横幅、标语、海报等，强化反诈宣传。三年来，共开展专题宣传300余次，举办专题讲座、宣传活动450余场，发放各类宣传资料15万份。运用自媒体矩阵，依托各大媒体网络平台，发布反诈新闻稿件356篇，发布微博、微信宣传作品5000余条。二是线上抓实预警劝阻。强化预警劝阻，及时发现潜在受害群众，组建预警劝阻宣传队伍，完善精准劝阻体系，提升预警劝阻效能。截至5月底，共精准预警16万余人次，为市民挽回损失921.419余万元。三是点上深化精准宣传。紧盯体制内人员、财务人员、企业老板等易受骗群体，统筹单位职工、社区干部、社区民警、网格员、小区物管等力量，对发案重点社区开展点对点重点宣防。今年以来，全区电信网络诈骗立案数、涉案金额均呈"两降"趋势。截至5月底，全区共立电信网络诈骗案件38起，同比2023年同期148件下降74.32％，涉案金额308.65万元，同比2023年同期1273.89万元下降75.77％。

二、存在的主要问题

（一）源头防控还有漏洞。一是对涉诈人员管控手段不够多。涉诈人员多为外出务工人员，无固定的职业、场所及联系方式，且从事电信网络诈骗犯罪成本低，手段易复制、易学习，导致很多人员出境后联系不上、掌握不了、管控不到，存在"人户分离"现象。二是打击偷渡人员力度不够强。出现了境外赌诈团伙通过与境内不法分子勾连，借高薪招工、跨境劳务等幌子，网上网下串联诱骗、组织群众偷渡从事跨境电信网络诈骗活动。三是涉诈高危人员劝返率不高。全区滞留境外涉诈高危人员83人，虽已劝返71人，劝返率85.54％，但仍然低于全市、全国平均水平，部分乡镇在劝返工作中重视程度、投入人力财力、方式方法还不够，存量12人中多人处于失联状态，劝返核减较为困难。四是未成年人"两卡"犯罪情况严峻。诈骗团伙为逃避警方打击，一般会通过租赁、购买由学生实名注册的手机卡、银行卡、支付账户进行身份伪装，而部分学生对电信网络诈骗认识不够，认为银行卡、电话卡是可以自由处置、贩卖的私人物品，且容易被金钱诱惑，导致全区未成年"两卡"犯罪较为突出，据不完全统计，2021年以来，全区中学生群体涉及电信网络诈骗违法犯罪人数高达21人，其中犯罪人数8人。

（二）打击效能有待增强。一是破案率不够高。受制于电信网络诈骗的信息化、产业化、隐匿化的犯罪模式，公安机关对此类案件侦查技术有限，犯罪分子通过银行卡、线上支付实现几分钟内多层次的资金转移，混淆公安机关的资金追踪，令办案人员难以追查落地。2021年以来，全区电信网络诈骗犯罪案件破案率仅为35.4％，低于全区刑事案件破案率。二是法律威慑力不够。目前电诈涉及罪名多达15种，且大部分只能以帮信罪、掩隐罪起诉判决，重判率不高。据统计，2021年以来，全区检察机关不批准逮捕涉电信网络诈骗犯罪46人，不起诉40人，主要集中在诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪四种罪名，在区法院判决的审结电信网络诈骗案件47人中，其中判处三年以下有期徒刑或拘役的有36人，判处缓刑的有9人，仅2人被判处三年及以上有期徒刑。三是打击手段滞后。电信网络诈骗对网络技术的依赖性强，随互联网产业发展而发展，各类骗术与"剧本"平均每2个月会更新一次，并有专门的互联网技术人才研究互联网技术、发现网络漏洞并实时更新应用于诈骗手段上，公安机关对电信网络诈骗分子所使用的技术手段超期防范研究不多，始终处于事后出击。

（三）反诈宣传不够精准。一是宣传氛围不够浓厚。当前电信网络诈骗在平安建设群众关注度中排第二位，但打击治理电信网络诈骗宣传工作仍以乡镇街道、公安机关为主导，部分国家机关、企事业单位、志愿者、群众、社会力量主动参与不够，警示宣传缺乏生动案例、典型案例，吸引力不足。国家反诈中心APP普及率不高，各单位宣传APP未达到全覆盖，全区公职人员中APP下载率不足5％。二是宣传统筹不足。调研发现，虽然联席会议单位在打击治理电信网络诈骗方面都开展了宣传工作，但"各自为政"情况较为明显，各商业银行、通信运营商和公安机关、法院、检察院等单位之间联动不够，对宣传进校园、进社区、进商圈、进单位针对性宣传不够强，对最新诈骗手段、最新诈骗案例掌握不够，公安机关对当前层出不穷、五花八门的诈骗新方式、新手段没能及时跟进收集宣传，对AI变脸、仿声等迷惑性较强的诈骗手段、案例推广不够，导致宣传效果打折扣。三是宣传方式不够有效。宣传方式呈"大水漫灌"现象，部分宣传工作流于形式，一些银行、通信运营商营业网点的宣传资料只放在角落，宣传海报不醒目，普通群众关注不到。社区宣传虽注重宣传全覆盖，但只达到"只知道反诈宣传、不知道反诈手段"的效果，造成费用浪费、资源闲置。四是宣传形式不够丰富。宣传仍以发传单、张挂海报横幅、开讲座等传统宣传方式为主，不仅受众面存在死角、盲区，而且缺乏新意、不具备持续性，受众接受度不够高，对群众易于接受、效果更好的诸如放映反诈小电影、抖音视频、以案示法等宣传手段用得较少，抖音〔*〕融媒账号最近发布的2100余条视频中，涉及反诈的仅有16条，宣传力度还需加强。

（四）联防联控体系有待完善。一是各单位之间联动不足。在全区未成年人涉诈情况较为严峻情况下，存在部分中学对银行、通信运营商等单位进校园开展打击治理电信诈骗宣传不配合情况。二是预警协同方面存在不足。在反诈预警工作中，除了公安机关之外，还需要电信网络运营商、商业银行的协作，但是不同单位之间的协调难度较大，存在信息共享不及时、信息交流不畅等问题。三是部分群众对电信网络诈骗的花样手段应对不足，遭遇诈骗时识别困难，处置不当甚至不听劝阻而遭受损失。

三、工作建议

（一）提高政治站位，不断增强打击治理电信网络诈骗犯罪的责任感、紧迫感和使命感。区政府要坚持以习近平总书记重要指示精神为指引，坚决贯