2023年度上半年董事会工作报告

2023年度上半年董事会工作报告

2023年〔…〕公司董事会，紧紧围绕集团公司发展战略，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真负责、勤勉尽职、凝心聚力、锐意进取，以科学、严谨、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司2023年各项工作目标的顺利实现。

公司法人治理结构基本情况：公司原有股东有10个，其中法人股3个，自然人股7个；原有工商备案董事会成员4人，监事1人。2023年4月，〔…〕公司产生新一届董事会成员，新一届董事会统筹谋划、狠抓落实，成功应对了一些挑战，破解了一系列难题，取得了良好效果。但在企业经营过程中仍存在以下问题：自然人股东因股权问题不支持法人、董事变更等事项，直接影响着我公司各项业务正常有序的开展，下一步我们将积极谋划，统筹协调推进完成此项工作。

一、2023年上半年工作情况

（一）统筹全局明方略，落实主责主业

2023年，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，紧紧围绕年度工作目标，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推进。截至目前，新签合同额为〔…〕万元，提前完成年度目标任务；预计本年完成产值〔…〕万元，完成产值目标〔…〕％；预计全年实现净利润〔…〕万元，完成年度目标任务〔…〕％。

（二）把握方向瞄靶心，完善治理结构

2023年，董事会以法律、法规为指导，加强与集团公司交流沟通，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的"三会一层"法人治理结构。一是完善董事会机构建设。年初，根据集团党委、董事会任免意见，重新调整了董事会成员。目前，〔…〕公司董事5名，其中内部董事2名、外部董事3名。按照相关规定与外部董事签订了聘任协议、承诺书和保密协议，实现董事会成员结构的优化互补，提升董事会的决策效能，企业董事会建设迈出了新步伐。二是通过制定《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，强化董事会决策功能，明确管理责任，确保董事会对管理层的有效监督。三是修订完善了《"三重一大"事项决策规则和程序》、《党总支会议事规则》、《党总支会议事清单》以及《党总支前置研究讨论重大经营管理事项清单》，进一步保障党的领导融入公司治理。

（三）深化协作交流机制，共促企业稳健发展

董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与党总支会、监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会成员经常与党总支成员相互沟通交流，听取党总支意见，积极发挥党总支"把方向、管大局、促落实"领导作用；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。

（四）优决策强战略，充分发挥决策引领作用

2023年董事会认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。公司董事会召开会议3次，一是按照集团《经理层成员任期制和契约化管理制度》有关要求，3月29日公司召开了董事会会议审议通过了《关于聘任公司职业经理人事宜》，调整职业经理人3人。二是按照集团党委关于压缩管理层级专题会议精神，公司召开了董事会会议审议通过了《关于转让〔…〕公司100％股权的议案》，同时推进〔…〕公司评估及管理层级划转工作，实现投资收益〔…〕万元。三是审议通过〔…〕公司2023年全面预算报告，对全面预算执行过程中存在的问题，提出专业的管理建议和意见，为公司下一年度有序推进各项工作开展奠定了坚实的基础。

（五）持续深化"三项制度"改革，不断激发企业发展内驱动力

董事会按照《国企改革三年行动方案》要求，持续推进"三项制度"改革。一是优化组织机构设置。本着精简高效的原则，在与集团总部能够形成有效对接的基础上，对公司组织架构进行优化调整，开展定编、定岗、定责工作，实现"人、岗、事、责"合理匹配。二是完善内控管理体系。对现有公司内部机构设置进行全面梳理，组建层级分明的架构与内控体系，明确各部门的职责权限、任职条件和工作程序。修订完善组织结构图、业务流程图、岗位说明书和权限指引等内部管理制度。制定《市场开发奖励办法》、《绩效分配管理办法》、《关键（核心）证书取证管理办法》、《工资薪酬管理办法》等相关制度文件。三是推行职业经理人制度。制定《职业经理人选聘管理办法》，通过内部公开竞聘、市场化选聘有机结合，畅通员工职业发展通道，推动公司经营管理团队市场化、职业化、专业化。四是全面引入竞争上岗机制。为充分调动职工工作的积极性、主动性与创造性，全面引入竞争上岗机制。2023年，公司通过竞争上岗，选拔调整中层管理干部17名，并实行中层干部、职能部门工作人员公开竞聘上岗。

（六）致力创新增效，激发市场开拓内生动力

董事会在行业变革中顺应趋势，积极围绕主业展开多元化布局，寻找可以拉动效益的业务增长点，实现可持续发展。一是依据集团公司战略发展部署，积极调整开发思路，明确开发目标，建立经营网络。利用〔…〕体系优势，做到内、外部市场两手抓，对公司现有市场与潜在市场进行梳理与科学分析，实行市场统一管理与区域负责制相结合，有重点、有层次、有节奏的推进市场开发工作。二是建立广泛的经营网络和良好的市场基础。与各重点市场政府主管部门建立了良好关系与沟通渠道，同时与行业内大型央企、地方国企，以及交建体系内企业建立了较好的合作机制，从项目前期就开展合作，提高了市场开发成功率。三是扩大市场片区，提升业务总量。对原有区域业务进行维护外，积极拓展了〔…〕市场，并派驻人员在有关单位服务，及时掌握信息并跟进，在做好服务的同时，推动项目的落地。四是创新市场开发新业态与项目模式，加强与大型投资建设商深度合作，探索片区开发、新型城镇化、产业园区等项目开发模式，并取得工作实效，落地〔…〕新型城镇化项目，并组织项目前期概念规划与控规编制等工作。五是完善市场开发激励机制鼓励全员参与开发，扩大公司市场占有额度，稳固现有市场，实行市场开发与奖励挂钩，按照贡献进行分配，鼓励员工为市场拓展发挥自身的潜能优势。

二、2023年下半年工作指导思想和目标任务

2023年公司董事会带领全体员工，坚定信心，迎难而上，以学习贯彻党的二十大精神为契机，把握"稳中求进"工作总基调，以持续发挥董事会决策核心地位，推动公司治理机制不断完善为重心，不断增强市场意识，有效识别防范潜在风险，进一步提升服务水平，全面提高公司核心竞争力。

三、下半年工作安排

（一）对标一流企业，促进治理结构持续完善

公司董事会将通过对标学习、引进吸收、创新优化，全面实践标杆企业先进的公司治理理论和治理框架，重点解决阻碍企业高质量发展的突出管理体制机制问题和短板，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。2023年下半年，董事会将集中力量，加强对重大问题的研究力度，主要任务包括：

1.公司发展的战略定位的问题。依据〔…〕合并之后市场环境的变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，研究与〔…〕内外优秀同行业企业股权合作可行性，利用其平台与渠道，快速提升公司整体管理水平与市场占有率，实现跨越式发展。

2.解决公司历史遗留债权的问题。加强对公司历史遗留债权问题的梳理，尤其是〔…〕体系内部应收账款与隐形债权问题，研究切实可