国企党委巡视反馈问题整改情况报告(第2/2页)

（16）接待物资管理不规范，存在酒水及接待物资无台账或领用审批手续不健全等情况

针对巡视指出的问题，XX集团不折不扣扎实做好整改，加强规范。下一步工作中，将持续规范接待物资采购以及出入库台账管理，不定期对各下属企业进行抽查，确保物资管理清晰、人员职责明确。

（17）差旅费用报销不规范，存在住宿费超标准报销，享受出差补贴同时报销餐费等情况

一是按照XX集团负责人履职待遇、业务支出管理办法，本着坚持依法依规、廉洁节俭、规范透明的原则，对存在的问题不打折扣、不搞变通，高标准、高质量完成整改任务。涉及此问题人员X人，已退回X元；二是拟制定的《XX（XX）X领导人员履职待遇、业务支出管理办法（试行）》、修订完善的《XX（XX）X差旅费管理办法》已完成初稿，待XX集团党委会、总办会审议通过后正式印发实施，届时将在XX集团组织全面宣贯学习并严格执行，确保差旅费用报销规范化，杜绝超标住宿以及享受出差补贴同时报销餐费等情况；三是下一步工作中，XX集团将对巡视发现问题的整改情况以及新制定、修订制度执行情况进行不定期抽查，严格督促各下属公司不折不扣完成整改任务的基础上，举一反三，从制度建设和日常管理上杜绝类似情况再次发生。

6.重点领域和关键环节监督管理不够到位

（18）招投标管理不够规范，供应商审核不严，合同管理有待提升。供应商管理存在入库审核不严、审批不规范等情形；合同管理存在先签后评审、签字不完整、未签署意见及日期等情形；电子招采平台使用存在"应上未上"、资料上传不齐全等情形

一是针对巡视发现的招投标管理存在问题，XX集团于X月X日召集下属X个企业主要负责人、招标采购分管领导、成本管理部负责人召开采购管理问题整改推进会，会议对近期发现的招投标管理存在问题逐一进行通报，提出整改措施、整改时限，要求各下属单位坚持问题导向，即知即改、立行立改，不折不扣抓好巡视整改工作；二是XX集团于X月X日召集所属各企业招标采购分管领导、成本管理部负责人及采购经办人员召开XX集团采购管理专题培训会。按照"谁分管谁负责"的整改要求，XX集团副总经理X围绕巡视、审计报告中涉及的招投标问题进行了详细分析，分析问题产生原因，提出了具体解决思路，并对下一步规范开展采购工作做了具体要求；审计风控部对巡视反馈问题中的典型案例进行了分析，针对问题进行了系统培训，并针对XX集团采购管理制度、合同管理制度、成本管理制度进行了宣贯；三是审计风控部按照XX集团制度建设要求，已制定了内部审计管理规定、招标与采购管理实施细则、合同管理办法、生产成本管理办法等X审计、招采、成本相关制度，并编制了《XX（XX）X公司全面风险管理办法（试行）》，计划于XX月底前发布；四是针对供应商管理存在入库审核不严、审批不规范等情形，严格要求各单位规范审批权限和审批时限，同时明确要求新供应商必须经考察后方可入库；五是针对合同管理存在先签后评审、签字不完整、未签署意见及日期等情形，要求各单位严格履行合同管理办法，对签字不完整、未签署意见或日期的情形加以补充整改，同时明确书面合同必须经评审后方可签署；六是针对电子招采平台使用存在"应上未上"、资料上传不齐全等情形，严格要求各单位落实"应上必上"，规范资料上传，同时对外部招采的也要求在电子招采平台上同步发布信息和录入资料。七是针对巡视反馈问题，XX集团举一反三，要求XX集团本部及所属各企业全面开展自查自纠工作，严格落实XX集团采购管理的各项目制度，不打折扣，坚决杜绝类似的问题在以后的工作中再次发生，同时做好采购管理事前、事中、事后监督管理工作。

（19）内部控制制度建设不健全

针对巡视组指出的问题，XX集团党委高度重视，积极推进内控体系建立完善工作。一是在巡视整改期间，XX集团X个职能部门严格按照内控标准，推进相关板块内控制度的建立，在原有制度的基础上，增加档案管理、保密管理、招聘培训、工资总额、接待、党建纪检、财务管理、审计采购等相关制度共X项；二是审计风控部作为XX集团内控工作牵头部门，指导各下属单位对照XX集团标准，结合实际情况督促制定本单位的内控制度，确保各单位内控管理有据可依。三是建立"点面结合"内控管理督导工作机制。采取重点检查和全面监控相结合的方式，加强对内控工作的指导和监督，深层次查找内控管理工作中存在的薄弱环节，有针对性地指导各单位开展工作。四是聚焦问题突出重点，进一步研究完善考核机制。科学合理设置考核指标和权重，引导促进XX集团整体内控管理水平和管控效果的提升。五是XX年X月，XX集团针对新修订的采购管理、合同管理、成本管理方面的制度组织了再一次集中宣贯。在后续的工作中，XX集团将持续推进内控制度建设工作，开展好制度宣贯，深入推进内部控制相关制度的贯彻落实。

（20）财务管理需要加强，执行相关财务制度要更加严格和规范

一是XX集团本部于XX年X月XX日-X月X日对X家参股企业的财务管理和运营管理情况进行了专项检查；二是XX集团本部于XX年X月X日-X月X日对X家控股企业的财务事项工作进行了专项检查。在检查过程中，对X家控股企业在财务日常事项及财务制度建设方面进行了专项检查及工作指导，并提出了合理建议。下一步拟开展每半年对控股企业财务事项进行一次专项检查工作；三是XX集团本部目前已梳理完成X项财务制度，现结合XX集团财务管理制度，尽快查缺补漏，于X月X日前，修订完善XX集团财务管理制度。下一步将持续加强对财务事项工作的监督及检查、形成科学有效、简便、易行、配套的长效工作机制。

7.巡察整改及跟踪落实不到位，内部巡察的震慑作用未得到有效发挥

（21）XX集团纪委对巡察反馈工作跟踪督导不到位，对巡察整改质量及完成情况未进行全面核实，巡察整改停留在就事论事，未做到举一反三

一是全面梳理前期整改报告，对之前巡察的三家公司整改不到位问题再次提出整改要求；二是XX年X月X日，XX集团召开警示教育大会，针对巡视巡察指出的突出问题，进行点名通报，强化用身边事、身边人具体事例提升警示教育效果；三是下一步将利用巡察、审计、专项检查等方式对巡视巡察发现的典型问题进行不定期检查，开展巡察回头看，对整改不力、边改边犯的情况及时进行通报。对责任落实不力单位及相关负责人进行严肃问责；四是督促各二级单位按照各自制定的整改方案和分工全面自查整改，形成整改台账。各所属党组织书记要将抓巡察整改的情况写入个人年度述职述廉报告，纳入考核。

（三）落实党建工作责任制有差距，干部选拔任用不规范相关专业干部人才缺乏，队伍建设亟待加强

8.党建工作基础薄弱

（22）党建责任制落实不到位。经营班子成员履行"一岗双责"的意识不强，落实党建联系点工作不到位，主动调查研究、谋划指导党建工作不够积极，党建考核未按XX集团党委的要求规范开展，整改督促不到位

一是严格领导班子成员年度述职述责述廉考核，通过领导班子成员述职述责述廉，进一步夯实"一岗双责"意识，并将党建考核结果与绩效挂钩，作为企业领导人员政治素质考察和综合考核评价的重要依据；二是XX集团党委XX年X月X日印发《XX（XX）X公司党委委员基层党建工作联系点制度》（X党字〔XX〕X号），并建立XX年XX集团党委基层党建工作联系点。同时针对领导班子定点联系基层要求，制定联系基层行动计划，加强领导对联系点的调查研究力度，要求联系点领导主动听取各联系点工作进展情况汇报X月X日-X日、X日-30日，XX集团党委委员赴各基层联系点开展调研工作，听取工作汇报、了解项目情况、讲党课、宣贯XX年度党建工作责任制考核要点，做到党委牢牢掌握基层情况、基层牢牢掌握上级要求；三是XX集团党委对照XX集团党委XX年度党建工作责任制考核评价要点内容，分解要求，对XX集团XX年度党建工作责任制考核评价要点进行了完善。下一步XX集团党委将紧跟XX集团党委要求，规范年度党建工作责任制考核，从日常考核、专项考核、书记述职等方面对二级党组织党建工作进行综合评定；四是制定了XX集团党建考核与经营业绩考核联动机制。其中根据企业负责人类别分别确定党建联动得分权重和经营绩效得分权重，将得分权重计算到个人年薪绩效当中，充分发挥考核"指挥棒"职能。

（23）基层党组织建设不够扎实，党务人员业务能力亟待加强，所属党组织存在重经营轻党建现象

一是开展专项整治工程，XX年X月X日印发《关于对所属党组织基础党务制度落实情况开展专项整治工作的通知》（X云党发〔XX〕X号），要求所属各级党组织对查摆出来的"三会一课"不规范、落实党员领导人员双重组织X会制度存在较大差距、发展党员工作不规范等各项基础党务制度落实情况进行自检自查，并收集各所属党组织的自查问题清单，对自检自查情况进行监督检查。X月以来，各级党组织认真开展自检自查，截至X月X日XX、XX等党支部排查出存在制度不健全、制度照搬照抄、执行不到位、"三会一课"组织计划不强、党务公开制度落实不到位等X方面X项问题，并逐一制定整改措施合计X条。其中XXX关于制度落实方面；XXX关于"三会一课"、换届选举、发展党员方面；XX集团第一党支部关于主题党日、党务公开、党员教育培训方面共7项问题已整改完毕。同时XX集团党委排查出XXX换届不规范、XXXX延期换届等问题，督促各级党组织将以上问题一并纳入问题清单，按要求开展整改。在此基础上，要求所属党组织逐条落实有关要求，采取有力措施，抓好整改工作，按照《关于对所属党组织基础党务制度落实情况开展专项整治工作的通知》文件要求，对照各党组织制定的问题清单，督促各党组织抓好问题整改，进一步完善制度体系、进一步规范基础工作；二是进一步提升党组织书记、党务干部业务能力。X月X日-X日，XX集团党委书记、党委副书记、纪委书记积极参加XX集团领导干部党性教育培训班；X月X日-X日、X日-X日，组织XX集团各基层党组织书记参加XX集团党委、X集团党委、X集团党委联合举办的XX年度党组织书记培训班。截至X月，党组织书记培训覆盖率X%。在党务干部培训方面，组织XX集团及7家下属企业党务干部参加了XX集团X月X日、XX日两期党建工作实务培训、X月X日的中央企业党建系统考核模块培训；XX集团X月X日-X日的"X·XX"党建实务培训，做到党务干部业务能力、理论水平"双提升"。

（24）党建带工建、促团建工作有差距

工会方面：根据反馈意见指出的问题。一是要求各下属公司尽快建立工会组织。XX年初，XX集团本部、XX未建立工会组织。截至X月，XX集团本部、XX、X已建立工会组织并召开了第一次会员大会组建了工会委员会；X已启动建会工作。二是要求各基层工会着力落实工会属地化管理，加紧建立工会账户。X日，XX集团本部工会召开第一次会员大会，选举产生第一届委员会委员，并向X街道总工会报送选举结果的报告，同时联系X街道总工会协助办理工会法人资格证，建立工会经费账户。下一步XX集团党委、工会将督促指导新建立的基层工会在年内建立工会账户。三是XXXX工会于X年X月完成工会法人变更，下一步XX集团工会将动态跟进各基层工会法人情况，防止再次出现工会法人未及时变更的情况。四是要求XX集团及所属企业工会X年X月内完成集体合同签订工作。

团委方面：XX集团党委、团委对照有关工作要求，梳理排查出XX集团及X家下属企业存在团组织应建未建、共青团工作开展不够充分、培养青年人才和干部的作用发挥不够等问题。

一是要求各下属公司摸排团员，有条件的尽快成立团组织。截至XX年X月初，X未建立团组织。其中XXX、XX，经摸排，符合建立团组织条件；目前在指导XX建立筹备小组，起草请示，做到党的工作覆盖到哪里，群团组织就跟到哪里。二是XX年X月X日印发《XX（XX）X限公司共青团XX年工作要点》（X团发〔XX〕X号）。围绕"为党育人"的根本任务、"服务大局"的工作主线、"服务青年"的职责使命、"大抓基层"的鲜明导向，组织开展丰富多彩的团青活动，XX集团各团组织先后开展了"抗疫复工党团先行"、"同舟共济、青春楷进"自愿捐款、传承"五·四精神"、"学习五四寄语，绽放青春风采"等主题活动，进一步丰富青年员工文化X，展现出XX当代青年的青春与活力。立足企业，服务企业，XX集团组织青年志愿服务队到第七届山地七彩跑活动现场，齐心协力为公司经营贡献力量。三是组织所属团组织共X名团员团干参加XX年XX集团团青工作实务培训班和共青团干部培训班，就团组织围绕中心服务大局、"青年文明号"创建、《习近平谈治国理政》第三卷专题解读等方面，对基础团务、团干工作等业务进行了系统性学习。在此基础上，拟于X月初联合X集团团委召开"X、博创XX"XX集团、X集团团组织干部暨团员推优入党对象培训，进一步提高团干队伍业务能力，不断推进基层团务工作上水平、上台阶。四是加大对青年人才和干部的教育培养工作，一方面大力发现培养选拔使用新时代要求的优秀年轻领导人员，另一方面加强成长与交流的"双通道"干部人才成长路径建设。

9.选人用人不规范

（25）干部选拔任用程序不规范

XX集团将根据《XX集团有限公司干部选拔任用工作手册》，制定了XX集团的干部选拔任用工作手册，加强学习研读，"摸清吃透"干部选拔任用各项细节流程及规则。通过以上措施，规范XX集团及所属企业干部选拔任用程序，开始执行新的管理制度。

（26）领导人员管理制度及干部考核制度不完善，考核工作不严谨

一是督促下属企业制定本企业干部管理规定、试用期转正考核制度、绩效考核制度；二是督促下属企业严格按照制度要求，对干部进行及时有效的考核管理，对试用期满未考核的领导人员限期完成考核；三是修订了《XX（XX）X有限公司绩效考核制度》，制定了《XX（XX）X有限公司领导干部外出请假管理办法》。

通过以上措施，完善XX集团领导人员管理制度和干部考核制度，严格按照制度要求，规范领导人员试用期转正、绩效考核等工作。

（27）干部管理工作有缺失，如个别所属企业班子成员离职后，未按照干部退出流程履行免职程序

一是完善干部管理相关制度及管理机制，梳理干部退出的标准化流程及免职程序；二是监督所属各企业于规定时限内制定符合本企业实际的干部管理退出流程。通过以上措施，规范干部退出流程，履行免职程序。

10.干部队伍建设和人才培养存在短板

（28）根据业务特点，后城镇化、文旅康养方面的专业人才缺乏，不能支撑产业发展的需要方面

一是优化调整XX（XX）X有限公司组织架构，目前，已将组织架构报送集团，待XX集团人力资源部审核；二是拟修订《XX（XX）X有限公司招聘管理制度》《XX（XX）X有限公司交流任职管理制度》，为积极响应XX集团交流任职要求，发布挂职岗位，已接收X院3人到所属企业交流任职；三是积极探索人才引进的新模式，通过挂职交流、社会招聘，多渠道引进一线城市文旅康养、后城镇化的专业人才；四是XX年X月XX日已印发《XX（XX）X培训管理办法（试行）》（X发〔XX〕X号），并积极创造文旅专业类内外部培训机会，从内部培养一批符合战略发展需求的专业人才队伍。目前已组织开展了校招员工、党务、财务X场"云"系列人才发展培训。

（29）现有干部交叉任职过程中的兼职情况较多，后备干部梯队没有形成

一是梳理完成XX集团管理干部董监高任职情况，下一步将进行优化调整；二是搭建XX集团"云"系列人才培养体系，以内外部培训、上挂下派、轮岗交流等培养手段，逐步搭建后备干部梯队。通过以上措施，积极完善后备干部梯队建设。

（30）干部人才培训体系不健全，培训的系统性、针对性不强，对干部人才队伍培训不够，对年轻后备干部实施体系性、针对性的培训尚未有效开展

一是搭建XX集团"X"系列人才培养体系；二是制定《XX（XX）X有限公司培训管理办法（试行）》。通过以上措施，完善人才队伍源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系，以分类培训、综合培养为手段，重点提高学习能力、专业能力、领导能力、经营管理能力和创新能力。

（四）对巡视发现问题的整改落实不够有力

（31）落实国资委第四巡视组反馈意见自查自纠及整改工作不到位

一是X年X月X日至X月X日，迎接国资委党委第四巡视组对XXXX战区的下沉调研，针对指出的亏损企业脱困的问题，XX集团高度重视，坚决整改，通过引入X集团合作，完成重大扭亏。二是XX集团党委认真对照巡视反馈意见的共性问题，梳理排查出学习研讨缺乏深度、学习效果层层递减等问题存在整改不够到位的情况。XX集团党委紧跟上级党委安排部署，并通过制定党委理论学习中心组学习计划、落实"第一议题"制度等措施，做到学习有深度有高度；XX集团党委督促指导各党组织制定并落实学习计划，围绕重点学习内容要求上报学习情况，并通过材料检查、现场督导等方式加强对各党组织学习的调研督促，推动各所属企业持续学、全面学、深入学。

（五）巡视移交问题线索处置情况

XX年X月X日，收到XX集团党委第一巡视组移交的信访举报线索共X件，已核实了结。

三、下一步整改安排

坚持做好巡视整改后半篇文章，对正在推进及长期推进的整改任务，坚持高压强势推进，确保按质完成整改任务；对已取得阶段性成果的，注重打好持久战；对重点突出的问题坚持举一反三，防微杜渐，健全完善有关制度措施，把隐患苗头消灭在萌芽状态。一是持续推进整改工作。对照《反馈意见》，按照分工计划，持续抓好整改工作，不断增强党要管党，从严治党的思想自觉和行动自觉，做到举一反三、深入剖析、全面整改，确保各项问题改到位、改彻底。二是坚持强化长效机制。坚持阶段性与长期性相结合，科学合理安排，整体协调推进，既在治标上下苦功，又在治本上动脑筋，个性问题立整立改，共性问题加强制度建设，建立长效机制，不断巩固和扩大整改成果，真正使整改的过程成为XX集团领导班子凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进XX集团各级领导干部作风转变的过程，以整改成效推动XX集团完成各项任务指标，实现跨越发展的积极动力；三是持续做好结合融合。坚持要把巡视反馈问题的整改落实与XX集团完成年度各项任务指标结合起来，与抓好当前各项工作结合起来，以整改促发展。着力解决与全面从严治党要求不符的问题，努力克服党建与企业发展"两张皮"的现象；四是持续强化问责监督。进一步加强对整改工作的督促检查和问责，加大巡察、督查、审计、考核等工作力度，对巡视反馈相关的重点问题进行不断的跟踪检查，对整改不及时、整改不到位，举一反三不够的，严肃问责。

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