国企2023年度董事会工作报告

国企2023年度董事会工作报告

2023年〔…〕公司董事会，紧紧围绕集团公司发展战略，认真履行《公司法》和公司《章程》，严格执行股东大会决议，诚实守信、勤勉尽职、凝心聚力、锐意进取，以科学、严谨、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障了公司2023年各项工作目标的实现。在此，我谨代表董事会向一年来支持公司发展的各位股东代表、各位董事、经营层高管、全体职工，致以最诚挚的感谢！

一、2023年工作情况

（一）攻坚克难，圆满完成年度目标

2023年，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对经济形势变化及挑战，紧紧围绕年度工作目标，精心谋划、科学部署、务实进取、奋力开拓，圆满完成2023年各项工作目标。预计2023年全年完成营业收入〔…〕万元，完成目标值〔…〕％；实现利润总额〔…〕万元，完成目标值〔…〕％；完成新签合同额〔…〕万元，完成目标值〔…〕％。

（二）瞄准靶心，完善法人治理结构

2023年，董事会以法律、法规为指导，加强与集团公司交流沟通，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的"三会一层"法人治理结构。一是完善董事会机构建设。目前，设计公司董事〔…〕名，其中内部董事〔…〕名、外部董事〔…〕名。按照相关规定与外部董事签订了聘任协议、承诺书和保密协议，实现董事会成员结构的优化互补，提升董事会的决策效能。二是通过制定《〔…〕公司"三重一大"事项决策事项清单》等3个制度，进一步厘清了董事会、党总支会、总经理办公会权责边界，强化董事会决策功能，明确管理责任，确保董事会对管理层的有效监督。

（三）加强交流，共促企业稳健发展

董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与党总支会、监事和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会成员与党总支、经营层成员相互沟通交流，吸收各方意见，共同参与重大事项决策过程；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效提高了董事会决策的针对性、科学性和时效性。

（四）充分履职，发挥决策引领作用

2023年董事会认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司战略发展方向及定位、经营业务范围、制度建设等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。公司董事会召开会议〔…〕次，一是按照公司《章程》、《固定资产管理制度》规定，审议通过〔…〕请购全站仪、航测无人机等重大固定资产设备的议案；二是按照公司《经理层成员任期制和契约化管理制度》有关要求，6月6日公司召开了董事会会议审议通过了集团党委《关于推荐公司职业经理人选的建议》，调整职业经理人2人；三是审议通过〔…〕人民法院关于〔…〕诉讼案调解意见，挽回经济损失〔…〕元；四是审议通过《〔…〕公司2023年企业内部控制自我评价报告》，同时提出专业的管理建议和意见，为实现公司内部控制目标打下坚实基础；五是科学分析公司安全评价业务，及时止损，注销〔…〕资质。

（五）深化改革，激发企业内驱动力

董事会按照集团高质量改革发展要求，持续推进改革。一是优化组织机构设置。本着精简高效的原则，对公司组织架构进行优化调整，开展定编、定岗、定责工作，实现"人、岗、事、责"合理匹配。2023年选拔公司中层干部〔…〕名、〔…〕主任〔…〕名，同时对〔…〕岗进行公开竞聘择优上岗。二是完善内控管理体系。对现有公司内部机构设置进行全面梳理，组建层级分明的架构与内控体系，明确各部门的职责权限、任职条件和工作程序，修订完善公司管理制度、岗位说明书和权限指引等内部管理制度。三是推行职业经理人制度。制定《职业经理人选聘管理办法》，通过内部公开竞聘、市场化选聘有机结合，畅通员工职业发展通道，推动公司经营管理团队市场化、职业化、专业化。四是引入内部交流轮岗机制。为了发现人才、培养人才和激发潜能，引入交流轮岗机制，2023年公司实行交流轮岗〔…〕人。五是制定全面深化改革实施方案，将全面深化改革的重点工作分解为〔…〕项，明确各项改革任务责任人、路线图、时间表。

（六）创新增效，激发企业内生动力

一是完成〔…〕项目、〔…〕县农村公路及园区道路项目、〔…〕地区5个项目、〔…〕地区5条市政路项目的勘察设计工作。二是完成〔…〕项目、〔…〕线公路项目勘察设计工作。三是完成安全评价、安全总体、专项风险评估、安全生产标准化评审、双控体系的建立、应急预案的编制及备案等业务，完成新签合同额〔…〕万元，回款〔…〕万元。四是协助集团〔…〕开展科技项目研发、成果鉴定、知识产权申报、科技成果推广、科研团队建设等工作。五是做好〔…〕个续建项目及〔…〕个新建项目工地试验室的各项试验检测工作，积极优化施工配合比，经估算本年度在优化配合比方面，科学降低集团项目施工成本约〔…〕万元。

二、2024年工作指导思想和目标任务

2024年公司董事会带领全体员工，坚定信心，迎难而上，以检验主题教育成果为契机，落实〔…〕国资委和〔…〕集团关于深化企业改革工作要求，以持续发挥董事会决策核心地位，推动公司治理机制不断完善为重心，不断增强市场意识，有效识别防范潜在风险，进一步提升服务水平，全面提高公司核心竞争力。

三、下一年工作安排

（一）对标一流企业，促进治理结构持续完善

公司董事会将通过对标学习、引进吸收、创新优化，全面实践标杆企业先进的公司治理理论和治理框架，重点解决阻碍企业高质量发展的突出管理体制机制问题和短板，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。2024年，董事会主要任务是：

1.制定公司战略发展方向。依据〔…〕集团"〔…〕"战略规划和结合自身现状及外部环境，重新审视并制定本公司战略发展方向：全力服务〔…〕股份公司及其所属公司，以勘察设计、咨询业务为主要服务方向，从优化设计、咨询服务等方面提升自身的服务品质，以服务为路径，为〔…〕股份公司及其所属公司增收创益提供有力支持。

2.实行差异化竞争策略。针对目前〔…〕体系内部〔…〕单位的客观实际，公司要面向地州市场，紧盯二级公路、三级公路、农村道路、市政道路等勘察设计任务，差异化布局，减少同行业竞争。同时在高等级路的勘察设计方面，采用合作模式，与行业优质企业合作，提升人员技术水平、储备勘察设计业绩。

3.探索新发展模式。围绕公司核心业务板块与竞争优势，利用〔…〕股份公司的资本、技术、管理、人才等资源要素，结合产业集群建设、能源安全等一系列热点领域开展业务探索，实现业务模式创新。加快与新兴产业融合探索，探索形式多样的融合发展路径和模式。

4.解决公司历史遗留债权。加强对公司历史遗留债权问题的梳理，尤其是〔…〕体系内部应收账款与隐形债权问题，研究切实可操作