股东会暨新一届董事会成立大会主持词

股东会暨新一届董事会成立大会主持词

第一部分：股东会

【开场宣布】

尊敬的各位股东、各位来宾，女士们、先生们：

大家上午好！

今天，我们在此召开〔*〕有限公司（以下简称"公司"）〔*〕年度股东会。我是本次会议的主持人〔*〕，受董事会委托，主持今天的会议，请各位予以配合，谢谢。

本次会议已于法定期限前以书面方式通知全体股东，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。本次股东会应到股东共〔*〕人，代表出资额〔*〕万元；实到股东〔*〕人，代表出资额〔*〕万元，出资比例达〔*〕%，符合法定召开条件，本次会议合法有效。

现在，我宣布：〔*〕有限公司〔*〕年度股东会正式开始！

【议程一：审议公司年度经营报告】

下面进行第一项议程--审议公司年度经营报告。

有请公司总经理〔*〕先生/女士，就公司过去一年的经营情况、财务状况及重要事项向各位股东作全面汇报，请大家认真听取。

（总经理作报告）

感谢〔*〕总经理的详细汇报。各位股东对报告内容有无疑问或补充？

（股东发言环节，如无发言）

如无异议，现在就《公司〔*〕年度经营报告》进行表决。同意的股东请举手（稍候）......请放下；不同意的请举手......弃权的请举手......

经统计，同意〔*〕票，代表出资额〔*〕万元，占出资总额〔*〕%；不同意〔*〕票；弃权〔*〕票。议案获得通过。

【议程二：审议公司财务决算报告及利润分配方案】

下面进行第二项议程--审议公司财务决算报告及利润分配方案。

有请公司财务负责人〔*〕先生/女士，就公司年度财务决算情况及利润分配方案向各位股东作说明。

（财务负责人作报告）

感谢〔*〕的报告。各位股东如有疑问，现在可以提出。

（股东发言环节）

如无异议，现在就《公司〔*〕年度财务决算报告及利润分配方案》进行表决。同意的股东请举手......请放下；不同意的请举手......弃权的请举手......

经统计，议案获得通过。

【议程三：审议修订公司章程相关条款】

下面进行第三项议程--审议修订公司章程相关条款。

本次拟对公司章程中关于董事会构成、任期及决策机制等相关条款进行修订，具体修订内容已在会议通知中随附，各位股东应已收悉。

现就修订章程相关事项进行表决。同意的股东请举手......请放下；不同意的请举手......弃权的请举手......

经统计，议案获得通过。修订后的章程自本次股东会决议之日起生效。

【议程四：选举新一届董事会成员】

下面进行第四项议程，也是本次股东会最重要的议程--选举新一届董事会成员。

本届董事会任期届满，依据公司章程规定，现提请股东会选举产生新一届董事会。本次拟选举董事共〔*〕名，其中执行董事〔*〕名、非执行董事〔*〕名、独立董事〔*〕名。

各位股东手中已有候选人名单及简历材料，请各位审阅。现在就新一届董事会成员名单进行逐一表决：

第一位候选人：〔*〕

同意的股东请举手......请放下；不同意的请举手......弃权的请举手......经统计，议案获得通过，〔*〕先生/女士当选新一届公司董事。

第二位候选人：〔*〕

同意的股东请举手......请放下；不同意的请举手......弃权的请举手......经统计，议案获得通过，〔*〕先生/女士当选新一届公司董事。

（依次表决，直至全部候选人表决完毕）

经过表决，新一届董事会全体成员已选举产生，名单如下：

-执行董事：〔*〕、〔*〕

-非执行董事：〔*〕

-独立董事：〔*〕

【议程五：确定新一届董事会任期及薪酬】

下面进行第五项议程--确定新一届董事会成员任期及薪酬标准。

依据公司章程，新一届董事会任期为三年，自本次股东会决议之日起计算。执行董事薪酬方案已随会议材料一并送达，请各位审阅。

现就上述事项进行表决。同意的股东请举手......经统计，议案获得通过。

【股东会闭幕】

各位股东，本次股东会全部议程已审议完毕，五项议案均获通过。会议决议将在法定期限内形成书面文件，加盖公司公章后送达各位股东。

感谢各位股东对公司发展的关心与支持！

现在，股东会正式闭幕。请稍作休息，五分钟后我们将继续召开新一届董事会第一次会议，请各位新任董事留会。

第二部分：新一届董事会第一次会议

【开场宣布】

尊敬的各位董事：

感谢大家的信任与支持，新一届董事会已经正式选举产生。现在，我们继续召开新一届董事会第一次会议。

本次会议应到董事共〔*〕名，实到〔*〕名，符合公司章程关于董事会会议召开的法定人数要求。

现在，我宣布：〔*〕有限公司新一届董事会第一次会议正式开始！

【议程一：选举董事长】

下面进行第一项议程--选举新一届董事会董事长。

依据公司章程，董事长由全体董事选举产生，对内主持董事会工作，对外代表公司。

现提请各位董事对董事长候选人进行表决。候选人：〔*〕先生/女士。

同意的董事请举手......请放下；不同意的请举手......弃权的请举手......

经统计，同意〔*〕票，不同意〔*〕票，弃权〔*〕票。〔*〕先生/女士全票当选（或以高票当选）为公司新一届董事会董事长。

恭喜〔*〕董事长！请允许我代表全体与会人员，对新任董事长的当选表示热烈祝贺！

有请新任董事长〔*〕先生/女士发表就职讲话，请大家掌声欢迎！

（董事长发表就职讲话）

感谢〔*〕董事长的讲话，言辞恳切、目标清晰，令人振奋。我们相信，在新一届董事会的坚强领导下，公司必将开创更加辉煌的新局面！

【议程二：选举副董事长】

下面进行第二项议程--选举副董事长。

现提请各位董事就副董事长候选人进行表决。候选人：〔*〕先生/女士。

同意的董事请举手......经统计，〔*〕先生/女士当选为公司新一届副董事长。

恭喜〔*〕副董事长当选！

【议程三：聘任公司总经理】

下面进行第三项议程--聘任公司总经理。

依据公司章程，总经理由董事会聘任，负责主持公司日常经营管理工作。

现提请各位董事就总经理候选人进行表决。候选人：〔*〕先生/女士。

同意的董事请举手......经统计，议案获得通过，〔*〕先生/女士正式受聘担任公司总经理。

恭喜〔*〕总经理！请大家以掌声表示祝贺！

【议程四：审议公司战略规划及年度经营目标】

下面进行第四项议程--审议公司近期战略规划及年度经营目标。

有请总经理〔*〕先生/女士，就公司下一阶段战略方向和年度重点工作目标作简要说明。

（总经理发言）

感谢〔*〕总经理的介绍。各位董事如有意见或建议，请发言。

（董事讨论发言环节）

经充分讨论，现就公司战略规划及年度